Министерство юстиции США предъявило обвинение двум гражданам России в организации многолетней фишинговой кампании против пользователей трех криптовалютных бирж. Россияне обвиняются в создании фейковых веб-сайтов, которые полностью клонировали криптовалютные биржи Poloniex, Binance и Gemini.
Российские киберпреступники заманивали пользователей на фейковые ресурсы, после чего собирали авторизационные данные жертв. Фишинговая кампания проводилась хакерами примерно с июня 2017 г.
США выдвинули обвинения против жителя Воронежа Даниила Потехина и жителя Москвы Дмитрия Карасавиди, которые пользовались украденными авторизационными данными для получения доступа к аккаунтам жертв, после чего крали их криптовалютные активы Bitcoin (BTC) и Ether (ETH). В общей сложности российскими хакерами были обмануты:
- 313 пользователей биржи Poloniex;
- 142 пользователя биржи Binance;
- 42 пользователя биржи Gemini.
Общий размер понесенных жертвами киберпреступлений убытков оценивается в 16,8 млн. долларов. В соответствии с опубликованным обвинительным заключением, Карасавиди и Потехин похищенные криптовалютные активы жертв переводили на сторонние промежуточные счета, которые создавались с применением поддельных идентификаторов на других площадках обмена криптовалюты.
В представленном пресс-релизе Министерство финансов США заявило, что, несмотря на усилия киберпреступников по отмыванию украденных средств на криптовалютных биржах, счетах и блокчейнах, некоторые из средств, похищенных двумя россиянами, были отслежены и изъяты Секретной службой США. Представители Министерства финансов также наложили санкции на двух подозреваемых.
Министерство юстиции США отдельно заявило, что ведомство не устраивают обвинения только в краже криптовалютных средств. Представители министерства также отмечают, что хакеры занимались манипулированием рынка, используя дешевые альткойны (альтернативные монеты криптовалюты).
«Российские хакеры сначала создали несколько фейковых учетных записей на одной криптовалютной площадке, и на каждый аккаунт приобрели недорогую криптовалюту, известную как GAS», – отметил чиновник Министерства юстиции, сославшись на инцидент, произошедший в период с июля 2017 года.
