Ужесточение правил связано с началом кампании по информированию мирового сообщества о прогрессе, достигнутом Кипром в борьбе с отмыванием незаконных средств. Необходимость в кампании была вызвана неутешительными результатами зарубежного неопубликованного опроса. Согласно данному опросу, руководители финансовых учреждений и организаций считают, что Кипр явлется несовременной и отстающей в данной области страной.
С момента внедрения новой директивы, банки обязаны прописать положения относительно офшорных компаний в своих внутренних политиках и процедурах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В случае, если банки все же вступают в деловые отношения с компанией, которая может быть определена как офшорная, причина принятия решения о таком сотрудничестве должна быть обоснована и записана в досье клиента.
Банки также будут обязаны пересмотреть свою существующую клиентскую базу, чтобы определить какие из клиентов могут подпадать под определение "офшорная компания".
