Финансовый контролер Японии планирует усилить ряд лицензированных криптовалютных обменов для усиления мер по противодействию отмыванию денег (ПОД).
Согласно отчету Nikkei во вторник, Агентство финансовой службы Японии (FSA) намерено обеспечить полное соблюдение действующих правил ПОД на крупных биржах, поскольку запасы средств их клиентов быстро растут. В докладе FSA предлагается, по крайней мере пяти биржам, включая bitFlyer, Quoine и Bitbank, получение «заказов на улучшение бизнеса» на этой неделе.
В докладе также говорится, что, исходя из своих недавних проверок, FSA обнаружило, что некоторые лицензированные биржи по-прежнему не имеют достаточных мер для выявления подозрительных транзакций. Кроме того, агентство также обеспокоено тем, что фирмы не набрали достаточного количества персонала для преодоления растущего объема транзакций на своих платформах.
Еще в апреле FSA уже поднимало вопросы по поводу того, что регулятор считал «свободно применяемым процессом проверки личности клиентов» на bitFlyer, после чего криптобиржа пообещала, что это усилит свои процедуры проверки документов, предоставляемых клиентами сервиса.
Агентство также выдало заказы на улучшение бизнеса в марте для ряда зарегистрированных, но менее известных обменов криптовалютами, включая GMO Coin and Tech Bureau, в рамках исследования торговых платформ после взлома Coincheck в январе.
Ранее в этом месяце, FSA впервые отказала в получении лицензии для криптобиржи FSHO после того, как агенство выпустило два решения о приостановке деятельности фирмы в связи с предполагаемым отказом должным образом улучшить безопасность и правила по борьбе с отмыванием средств.
Последний шаг FSA происходит всего через несколько дней после того, как японская саморегулируемая группа криптовалютных обменов предложила усилить свои меры по борьбе с отмыванием денег, запретив платформам-участникам продолжать обращение анонимных криптовалют, таких как Monero и Dash.