В течение первых 4 месяцев 2018 года Центробанком было выявлено 45 организаций, которые можно классифицировать как финансовые пирамиды. Данный показатель на 50 % превышает аналогичную статистику за 2017 год.
Как они работают?
Департамент противодействия недобросовестным практикам Центробанка поделился с российскими масс-медиа данными, согласно которых большинство финансовых пирамид для своей деятельности выбирают формат ООО. Из выявленных 45-ти подозрительных организаций 27 действовали именно как общества с ограниченной ответственностью.
Что касается остальных пирамид, то:
- 9 из них действовали в формате КПК (кредитных потребительских кооперативов);
- 8 работали как интернет-проекты;
- 1 пирамида функционировала как потребительское общество.
В Центробанке объяснили, что выявление противозаконных финансовых организаций происходит в рамках активизации борьбы с экономической преступностью и реализации соответствующих правительственных программ.
В начале 2018 года во всех региональных управлениях Банка России были созданы специальные подразделения по борьбе с нелегальной деятельностью на финансовом рынке. Кроме того, в Краснодаре было организовано создание хаба, координирующего работу данных подразделений.
Финансовая безопасность – основа экономического роста
Центробанк активно реализует проект усиления региональной финансовой безопасности – ведь зачастую деятельность финансовых преступников и мошеннических структур концентрируется именно в регионах, как традиционно менее защищенных в финансовом и юридическом плане территориях.
Напомним, что в 2017 Центробанком было обнаружено 137 организаций с признаками деятельности финансовых пирамид. В 2016 году эта цифра составляла 180, а в 2015 – 200 организаций.
В 2015 году ущерб от деятельности незаконных финансовых организаций составил 5,5 млрд. рублей. В 2017 эта цифра составляла уже 0,8 миллиарда.
Тенденция на снижение количества пирамид, безусловно, позитивно характеризует российский финансовый рынок.
При этом существует много проблем и нерешенных вопросов, требующих внимания регулятора, ‒ в том числе, и относительно усугубления санкций для финансовых пирамид, продолжающих свою деятельность на российском рынке.
Источник: Ловизайм
