Недавно Нацбанк обязал банки проверять более тщательно финансовые операции клиентов. Суть нововведений сводится к тому, что если клиент банка проводит операцию на большую сумму, то финучреждение имеет право потребовать документы, подтверждающие источники происхождения средств. На сегодня обязательному финансовому мониторингу подлежат все операции свыше 150 тыс. грн. Но Нацбанк планирует повысить объем операций для финмониторинга до 300 тысяч.
В Национальном банке анонсировали увеличение лимита обязательного финансового мониторинга операций вдвое — до 300 тысяч гривен. Такое заявление сделал глава департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза.
Согласно его словам, на данный момент госорганы работают над новой редакцией закона, с целью имплементации четвертой европейской директивы.
Сейчас же действует норма, обязывающая НБУ проверять операции на сумму свыше 150 тысяч гривен на предмет совершения незаконных действий, уклонения от налогообложения или причастности к терроризму.
Игорь Береза надеется, что закон с соответствующими изменениями парламент утвердит уже в ближайшее время.
В разработанном законопроекте существенно расширен перечень субъектов первичного финансового мониторинга (учреждения, которые должны проверять своих клиентов). К нынешним банкам, страховым компаниям, нотариусам, юристам, лотерейщикам, платежным организациям и системам добавили еще и небанковские обменные пункты.