Правоохранительные органы США задержали основателя биткоин-биржи BitFunder, прекратившей свою работу в конце 2013 году. Он обвиняется в даче ложных показаний и создании нелицензированной биржи ценных бумаг.
Минюст США выдвинул обвинения против Джона Монтролла по итогам расследования, проведенного Федеральным бюро расследований (ФБР) и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).
«Мы утверждаем, что BitFunder работала незаконно как незарегистрированная биржа ценных бумаг. Платформы, которые участвуют в торговле ценными бумагами на национальном уровне, независимо от того, включает ли эта деятельность цифровые активы, токены или криптовалюты, должны зарегистрироваться в SEC либо получить разрешение на непрохождение регистрации. Мы будем продолжать фокусироваться на подобных типах платформ с целью защитить интересы инвесторов и обеспечить соблюдение законов о ценных бумагах», - приводятся в заявлении регулятора слова Марка Бергера, директора Нью-Йоркского регионального отделения SEC.
Основанная в декабре 2012 года платформа BitFunder позволяла покупать и продавать виртуальные акции связанных с криптовалютами компаний в обмен на биткоины. Осенью 2013 года на BitFunder была совершена хакерская атака, которая привела к краже около 6000 биткоинов с аффилированного с BitFunder сервиса WeExchange. На момент совершения атаки стоимость 6000 биткоинов составляла $775 тысяч, тогда как сейчас это свыше $60 миллионов.
Регулятор обвиняет его также в том, что он лжесвидетельствовал под присягой, давая показания в ноябре 2013 года, когда расследовалось дело о хищении 6000 биткоинов. Тогда Монтролл предоставил скриншот баланса биржевого счета, на котором были видны активы на 6700 биткоинов. Но позднее было выяснено, что этот скриншот был сфальсифицирован.
«Современные цифровые данные, в том числе журналы чата и данные о транзакциях, свидетельствуют о том, что информация о балансе была ошибочной. Через три дня после атаки, Монтролл участвовали в интернет-ретрансляционном чате с другим человеком, к которому он обратился за помощью в отслеживании «украденных монет». Когда это не сработало, [Монтролл] перевел часть своих собственных биткоинов в WeExchange, чтобы скрыть потери пользователей. Но утечка средств продолжалась. К моменту дачи показаний на балансе WeExchange фактически было на несколько тысяч биткоинов меньше, чем Монтролл утверждал во время дачи показаний».
По мнению SEC, Монтролл намеренно ввел сотрудников регулятора в заблуждение, чтобы избежать личной ответственности за утерю пользовательских средств.
Иск на Монтролла подан в федеральных окружной суд Манхеттена.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал: новости и аналитика из первых рук!