32 подписчика

Верховный суд разрешил банкам не отдавать деньги клиентам, которые незаконно отмывают деньги! Шокирующие подробности

31 января 201831 янв 2018

1 мин

Подписывайтесь ко мне в I Инстаграм | Яндекс Дзен I Телеграмм |

➨ Речь идет только о тех клиентах, которые не могут подтвердить происхождение своих средств.

➨ Банкам разрешили отказывать в выдаче вкладов «подозрительным клиентам». Коллегия Верховного суда (ВС) по гражданским спорам поддержала Сбербанк в споре с Сергеем Будником, которому отказали в выдаче наличных по окончании срока вклада — банк подозревал его в незаконном отмывании денег и мошенничестве.

➨ В 2015 году Сергей перевел на свой счет в Сбербанке 56 млн рублей и на следующий день попытался снять их наличными, тем самым попал под подозрения сотрудников банка. Кредитная организация Сбербанка запросила у клиента документы, подтверждающие происхождение средств, и по итогам их изучения отказал в выдаче денег.

➨ Тогда Будник придумал еще одну схему. Он открыл несколько срочных вкладов и перевел деньги туда. По окончании срока вкладов он вновь попытался забрать средства наличными и получил отказ.

➨ Будник попытался оспорить действия Сбербанка в суде, но все инстанции приняли решение в пользу кредитной организации, приняв довод о том, что «нормы права не содержат обязанности выдать деньги в той форме, в которой запросил клиент, банк может выдать средства как наличными, так и по безналичному расчету».