Отсутствие прозрачности в работе Bitfinex и неопределённость в вопросе к какой юрисдикции отнести биржу стали причинами неразрешимых проблем биржи с банковским обслуживанием. Биржа вынуждена открывать корпоративные счета в различных банках на третьих лиц, чтобы иметь возможность перевести средства в другой банк в случае закрытия счёта. 6 октября Bitfinex открыла в гонкогском банке HSBC расчётный счёт на частную корпорацию Гонконга. Менее чем через две недели биржа поменяла HSBC, прекративший обслуживание счёта, на банк Bank of Communications. Но, исходя из опыта работы биржи с банками можно предсказать, что новое сотрудничество будет не долгим. Эти проблемы не испытывают криптобиржи, выполняющие правила KYC, подчиняющимся правилам местного регулятора и открывающим счета в местных банках. Проблемы с банковским обслуживанием подрывает доверие клиентов к криптобирже.
