Криптовалютный хедж-фонд под названием Gelfman Blueprint (GBI) (в частности, его глава Николас Гельфман) должен выплатить $2,5 млн штрафа и возмещения убытков за использование финансовых пирамид. Такое решение принял Нью-Йоркский федеральный суд, о чем говорится в официальном распоряжении на сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Судебный приказ вышел в рамках принудительных мер, которые американская CFTC еще с 2017 года предпринимает против Gelfman Blueprint и его главы. Комиссия обвиняет компанию в обмане инвесторов и применении мошеннических схем на протяжении двух лет.
GBI был зарегистрирован как хеджевый криптовалютный фонд в 2014 году. Через год фонд уже управлял активами в размере 2367 биткоинов, а его клиентами стали 85 инвесторов, как сообщалось на сайте компании.
Фирма предлагала своим вкладчикам работать на некоем компьютерном алгоритме Jigsaw («пила»). С его помощью, по словам сотрудников, можно было делать существенные возвраты средств через сырьевой фонд.
Посредством финансовой пирамиды, GBI, во главе с Николасом Гельфманом, выманил более $600 тыс у инвесторов, а позже инсценировал хакерскую атаку, чтобы скрыть утечку средств.
Суд обязал обвиняемых выплатить около $2,5 млн, из которых более $1 млн пойдет на возмещение убытков пользователей.
Ранее дело о криптовалютном скам-проекте BitConnect продвинулось в суде. Юристы объединили несколько жалоб в массовый иск против компании.
