Здравствуйте дорогие читатели, около двух недель назад было заявление представителя ЦБ РФ о наличии всех признаков финансовой пирамиды в деятельности компании Кешбери и предостерег людей об избегании вложений своих средств в проект с целью защиты от потенциальной потери денежных средств.
Я уже писал статью о тех событиях, прочитать вы можете её по ссылке.
Что происходит сейчас?
Прокуратура уже проявила интерес к деятельности компании (по крайней мере к одному из её филиалов) и начало проверку по факту поднявшегося ажиотажа в Ростовской области.
Были закрыты практически все физические отделения компании. Теперь вывести деньги и получить ответы на свои вопросы фактически нереально.
В этом видео руководитель компании Кешбери - Артур Варданян ссылается на "сотни заказных роликов", но у кого есть такие огромные деньги, что-бы оплатить услуги всех блогеров, а так же создание самих видео - не известно.
Да и кто бы мог составить конкуренцию компании с обещанными 300-400% в год чистой прибыли - автор ролика не пояснил.
Так же в ролике автор прямо указывает на схему обрушения финансовых структур через вброс негативной информации о структуре с целью вызвать панику у "вкладчиков" и спровоцировать банкротство организации.
"Мы вынуждены уйти на трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфаструктуры что-бы начать выполнение финансовых обязательств перед инвесторами" так заявил представитель компании на видео.
Кэшбери Коин (CBC) с 9 октября обвалился почти в 4 раза и потерял в капитализации около 7.5 миллионов долларов.
А это сильный сигнал о потере средств компанией и её вкладчиков.
Кстати, коины продавал сам проект, и эти деньги так же принадлежали вкладчикам проекта, которые теперь принадлежат владельцам проекта.
Значит ли это то, что уже второго ноября вкладчики смогут получить свои деньги обратно? Время покажет.
А теперь пробежимся по фактам
Комапания ООО "Кэшбери" была зарегистрирована в ноябре 2016 года неким Алексеевым Романом Алексеевичем.
Как видно на фотографии, он является владельцем еще семи компаний, часть из которых уже прекратила свою деятельность и даже имеет задолженности перед фискальными органами.
Так же реальный владелец, некий Алексеев Роман Алексеевич был признан фиктивным директором по факту проверки ЕГРЮЛ, а так же физический адрес не совпадает с реальным (если реальный вообще существует).
Как видно, статус компании МФО Кэшбери "Организация в процессе ликвидации". Видимо на это и нужны эти пресловутые три недели. Замести следы и обвинить ЦБ РФ в давлении на компанию.
Так же стоит обратить внимание на систему налогообложения компании - УСН. Это Упрощенная Система Налогообложения. Которая разрешается только для небольших фирм с серьезными ограничениями по обороту, найму сотрудников и полному запрету иметь филиалы.
Но компания позволяла иметь себе представительства в разных городах страны. А это уже серьезный звонок.
Фактически, это простая фирма-прокладка открытая на фиктивного директора для создания незаконной финансовой деятельности. Таких махинаций очень много в современной России и создаются такие фирмы для обнала или вывода "грязных" денег каждый день десятками или даже сотнями.
Следующий момент, на который стоит обратить внимание - ОКВЕДы компании. Это разрешенные виды деятельности, которые выбрала при регистрации себе юридическое лицо (ООО).
69.10 - Деятельность в области права, что это значит?
Простыми словами, это разрешение на консультационную финансовую и юридическую деятельность. Ничего более. Компания не имела никаких прав собирать средства с вкладчиков для инициации финансовой деятельности, так как не имела соответствующую лицензию от ЦБ РФ.
Деди Мавроди
Главный пирамидчик нашей страны - Сергей Мавроди уже скончался, но дело его живет и по сей день. Как и в МММ, Кэшбери переняла все оттенки знаменитой структуры с собственными филиалами, массированной агрессивной рекламой и завораживающими процентами.
Почему люди до сих пор на такое ведутся - сказать сложно.
Так же интересно, что будет с блогерами и известными личностями, которые рекламировали проект и призывали вступать в него.
Их так же можно привлечь к административной ответственности и оштрафовать от 5 тысяч рублей до 1 миллиона. Случиться ли такой инцидент с нашими "звездами" - пока не известно.
Мы банкроты
Так как основные финансовые инструменты были предложены инвесторам на длительный период времени и обязательства по их выплатам еще не настало, инициировать уголовное дело пока не является возможным, нужны заявления от потерпевших.
Сейчас компания пытается выиграть время и ликвидировать свою МФО ООО до наступления "реальных проблем". Сказать, что реально выплаты возобновятся - думаю, не стоит.
