Росфинмониторинг опубликовал отчет под названием «Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2017-2018».
В нем упомянуты и криптовалюты, в частности Биткоин. Там говорится, что цифровые валюты могут использоваться на различных этапах движения наркодоходов, включая расчеты покупателей за наркотики, легализацию полученного преступного дохода и распределение денежных средств между организаторами ОПГ, а также выплату вознаграждений закладчикам, наркокурьерам, работникам нарколабораторий.
По статистике, в 2017 году факты использования криптовалюты «биткоин» в финансовой структуре незаконного оборота наркотиков были зафиксированы на территории 23 субъектов РФ. Анонимность расчетов с использованием криптовалют обеспечивает популярность данного способа при совершении преступлений, и, кроме того, усложняет процесс расследования.
Фактов использования виртуальных валют при совершении преступлений в сфере экономики на территории РФ, зафиксировано не было.
Постоянный адрес статьи: https://cryptovestnik.com/news/rosfinmonitoring-o-bitkoine-i-narkotorgovle
