Европейская комиссия планирует передать Европейской банковской ассоциации ресурсы, чтобы повысить эффективность расследования отмывания коррупционных средств, информирует издание Financial Times.
Также Европейская комиссия намерена наделить полномочиями прокуратуру ЕС, что она могла с 2025 года возбуждать уголовные процессы из-за финансирования террористических организаций. Подобные меры принимаются, чтобы выяснить происхождение 30 млрд. долларов, которые оказались в ЕС из России. Ответственность за противодействие отмыванию находится на национальных регуляторах.
Сейчас прокуратура ЕС может не только заниматься расследованием преступлений, которые относятся к махинациям с бюджетом государств Европы, а и инициировать уголовное преследование нарушителей. Эту идею поддержали 22 государства из 28.
Великобритания одна из первых инициировала проверять средства приходящие из СНГ, поэтому в марте прошлого года начала просматривать российские деньги в своих банках. В том же году подобную проверку организовала и Франция. Парламент Великобритании в мае представил отчет про коррупцию граждан России и заявил, что планирует озвучить их имена. В Российской Федерации отметили, что британская борьба против отмывания денег является «двуликой».
Украина Реалии - актуальные новости Украины
Подпишитесь на канал и поставьте "палец вверх", чтобы не пропустить следующие публикации.
Спасибо за ВАШ интерес к "Украина Реалии"!
