Страны ЕС рассматривают возможность ужесточения борьбы с отмыванием денег из РФ и стран СНГ, о чем сообщил Financial Times, ссылаясь на собственный источник в ЕК.
По данным издания, планируется Европейской банковской ассоциации предоставить право пользоваться дополнительными ресурсами в рамках расследования отмывания криминальных денег. В частности, прокуратуру стран Евросоюза намерены наделить полномочиями осуществлять уголовное преследования. Ранее ведомство могло лишь расследовать финансовые махинации, если было доказано, что они связаны с использованием бюджета стран ЕС.
Известно, что в рамках реализации этой программы европейские страны намерены изучить происхождение порядка 30 млрд долларов, которые попали в Европу из РФ и стран СНГ путем перевода через Danske Bank (Эстония).
Далее, стало известно, что с 2025 года профильные ведомства ЕС намереваются внедрить и практику возбуждения дел о финансировании террористической деятельности. Предложение на сегодняшний день поддержано 22 странами Евросоюза из 28. Для утверждения данной нормы требуется одобрение всех стран.
Еще в начале сентября СМИ писали, что через эстонский филиал Danske Bank в 2013 году из РФ и стран СНГ вывели порядка 30 млрд долларов. Такой объем средств в маленьком филиале показался подозрительным, поэтому планируется изучить все связанные с этим детали.
А в марте прошлого года Британия начала проверять свои банка на участие в отмывании средств из России.
Вчера Новостной Терминал писал о запуске в Нью-Йорке станции метрополитена, которая 11 сентября 2001 года была разрушена во время теракта. На восстановление объекта инфраструктуры понадобилось 158 млн долларов.
