Росфинмониторинг, российское правительственное учреждение, ответственное за мониторинг и предотвращение финансовых преступлений в стране, стремится расширить свои внутренние системы с учетом криптовалюты.
Приказ, впервые представленный на этой неделе BBC, указывает на то, что агентство хочет усилить свою способность контролировать альтернативные виды транзакций, в том числе те, которые сделаны с использованием криптовалюты. Согласно публикации, Московский Институт проблем безопасности и анализа информации (SPI) разрабатывает усовершенствованную систему, позволяющую получать данные о криптовалютных кошельках, привязанных к определенным лицам.
Согласно документам, опубликованным через электронную аукционную систему, которая регистрирует заявки на покупку и покупку от российских агентств, Росфинмониторинг должен получить обновленную систему до конца года и на ее разработку было выделено 195 миллионов рублей.
По словам BBC, в прошлом SPI создал другие инструменты, ориентированные на правоохранительные органы. Росфинмониторинг отказался раскрывать какие-либо подробности о своих возможностях контроля обращения криптовалюты, а пресс-служба агентства сообщила в электронном письме, что информация о системе классифицирована.
То, что агентство стремится получить такую функциональность, возможно, неудивительно, и его работа может однажды вписаться в более широкую нормативную базу России. Как сообщалось ранее, разработчики политики и законодатели в стране перешли к вопросу о контроле над криптовалютой. Например, в прошлом году сообщалось, что Росфинмониторинг может сыграть значительную роль в мониторинге криптовалютных транзакций.
Однако критерии того, как эта информация будет добавляться в системы Росфинмониторинга, неясны. В последние годы количество людей, помещенных в список агентства, было составлено в таблицах теми, кто был обвинен за свои сообщения в социальных сетях, которые считаются экстремистскими или антирелигиозными по своему характеру.
Сейчас список лиц, чьи счета были заблокированы в России по обвинению в терроризме, включает в себя 8'600 человек. Список организаций включает 485 записей, большинство из которых являются различными религиозными организациями России. В базе данных также перечислены 101 иностранный субъект и 415 иностранных граждан.
