Офицер DEA Лилита Инфанте утверждает, что теперь криптовалюта больше используется для финансовых спекуляций, а не преступлений. Впрочем, частота использования Биткоина в криминальных делах всё равно растёт. Об этом пишет NewsBTC.
Зачем нам нужен Биткоин
Несколько лет назад львиная доля всех транзакций криптовалюты была связана с криминалитетом. Когда Инфанте впервые столкнулась с Биткоином, около 90 процентов всех переводов составляли платежи за наркотики и прочие незаконные товары. Сегодня этот показатель опустился до 10 процентов.
Преступники всё ещё активно пользуются Биткоином. Его популярность среди мошенников взлетела до небес после буллрана 2017 года. При этом впервые огромный поток информации, связанной с криптой, появился в СМИ во время громкого дела о Silk Road.
Объём преступных операций, связанных с Биткоином, увеличился в несколько раз за эти годы. Однако их доля в общем количестве транзакций упала. Сейчас большая их часть — финансовые спекуляции.
Инфанте работает в Управлении по борьбе с наркотиками, её команда из 10 человек ответственна за расследование киберпреступлений. Отдел тесно сотрудничает с ФБР и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
В последнее время преступники начали осознавать, что Биткоин не очень анонимен. Команда Инфанте постоянно отслеживает транзакции в криптовалюте, чтобы выйти на след продавцов наркотиков. Из-за этого мошенники всё чаще используют анонимные монеты ZCash и Monero. Последняя также является самой популярной монетой для скрытого майнинга.
Блокчейн даёт нам много средств, с помощью которых мы можем следить за подозреваемыми. Наверное, это даже хорошо, что большинство преступников до сих пор пользуются Биткоином.
Помимо продажи наркотиков, у мошенников ещё полно средств для краживашего криптопортфеля. Будьте осторожны и посетите наш крипточат.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.
