18 октября Национальный суд Испании оправдал 17 фигурантов по делу Тамбовско-малышевской ОПГ, которых обвиняли в отмывании денег и создании преступного сообщества. Это решение шокировало испанскую прокуратуру: суд «поверил» докладам ФСБ России, представленным защитой, и проигнорировал даже тот факт, что двое из обвиняемых признали вину (решение суда может быть обжаловано).
А пока прокуратура и суд выясняют подробности отмывания денег тамбовскими, The Insider изучил более тысячи телефонных прослушек, оказавшихся в материалах дела, из которых следует, что «авторитетные предприниматели» имели самые тесные связи с ближайшим окружением Владимира Путина (услышать некоторые из этих перехваченных разговоров можно в этом материале). Среди прочего прослушки и приговор показали, что:
– лидер тамбовских Геннадий Петров был сооснователем и держателем крупного пакета акций банка «Россия», где Путин с гордостью открыл свой зарплатный счет,
– назначение хорошего знакомого Петрова – Александра Бастрыкина – главой Следственного комитета было обеспечено благодаря контактам лидера Тамбовско-Малышевской ОПГ и было радостно встречено в криминальном сообществе. Петров оказывал Бастрыкину протекцию, а после назначения – помогал найти помещение,
– люди Петрова поддерживают тесные отношения с Германом Грефом, которого в разговорах иногда именуют просто «Гера». Греф, со своей стороны, приглашает людей Петрова на празднования «Сбербанка»,
– Петров поддерживал тесные отношения с Зубковым (на тот момент премьер-министром) и Сердюковым (на тот момент – министром обороны). Предполагается, что именно через них он продвигал назначения в силовые ведомства. Сердюкова он даже приглашал на свой день рождения. Как выяснилось, министр обороны в знак дружбы подарил лидеру тамбовских саблю.
Приговор: как испанский суд доверился докладам ФСБ
В Испании дело «Тамбовско-малышевской ОПГ», начатое в 2008 году, получило название «Тройка». Под «Тройкой» имеются в виду Геннадий Петров, Александр Малышев и Сергей Кузьмин, которых прокуроры называют главарями преступного сообщества (подробнее об этом читайте здесь). Сами лидеры перед судом не предстали: Кузьмина не удалось арестовать (он опоздал на рейс, потому что напился в аэропорту), Петрова после полутора лет в тюрьме ненадолго отпустили в Россию и он не вернулся, как и Малышев, который якобы страдает душевным расстройством. Вместе с ними в розыске оказались также Илья Трабер (на которого, по словам адвоката Трабера, в 90-е работал сам Владимир Путин) и сын Геннадия Петрова – Антон. Всего по этому делу обвинения были предъявлены 26 подсудимым, из которых дела 17-ти рассматривались в рамках этого судебного процесса.
В пресс-релизе Национального суда Испании по поводу приговора по делу «Тройки» говорится, что «очень странные» и «антиэкономические» инвестиции, инкриминируемые 17-ти подсудимым, еще не означают преступления отмывания денег, если не доказано происхождение средств, связанное с преступной деятельностью.
Под «антиэкономическими» инвестициями имеется в виду €50 млн из офшоров Панамы, Либерии, Лихтенштейна, которые сотрудники и родственники «Тройки»вкладывали в Испании и затем выводили в Россию. По крайней мере в одном случае перевод был заблокирован банком как подозрительная операция, а обвиняемые Леонид Хазин и Михаил Ребо признались в отмывании денег от преступной деятельности для Сергея Кузьмина и Александра Малышева соответственно. Однако суд решил, что они не точно знали, от какой именно деятельности происходили деньги, что позволяет им не поверить и полностью оправдать.
Из текста приговора, опубликованного на сайте судебных решений Испании, следует, что судей не впечатлили ни показания защищённого свидетеля о рэкете со стороны «тамбовско-малышевской ОПГ», ни выступления экспертов — испанских полицейских и агентов спецслужб — о российской мафии и коррупции в российском правосудии, ни документы из правоохранительных органов Швейцарии о «тамбовско-малышевской ОПГ», названные «неконкретными». Зато судьи выразили доверие отчету ФСБ России от 29 января 2009, где сказано, что «ФСБ не располагает информацией о том, что Геннадий Петров принадлежал к «тамбовско-малышевской ОПГ», а также к сообщению УФСБ по Санкт-Петербургу о том, что никаких расследований в отношении Петрова не ведётся.
По мнению коллегии судей, возглавляемой Анхелес Борейро, между обвиняемыми – сотрудниками Геннадия Петрова – не было «никакой связи, кроме того, что все они из России и занимались инвестициями». Тамбовская и Малышевская ОПГ все же существуют, полагает суд, вот только Петров не имеет к ней отношения, поскольку он был оправдан по делу о создании ОПГ в Петербурге в 1995 году. Любопытно, что в приговоре 2018 года подробно описано, что на суде в Петербурге в 1995 от своих показаний отказался свидетель Беликов, который во время следствия заявил, что двое участников банды доставили его непосредственно к Петрову и Малышеву (в офис СП «Петродин» на Каменном острове) и в их присутствии вымогали 100 000 руб. ежемесячно. Однако на суде в России Беликов внезапно заявил, что его похитители «представили ему других людей, которых выдали за Петрова и Малышева», а доказательствами обратного испанский суд «не располагает».
Одним из доказательств отмывания денег могло бы быть то, что обвиняемые жили не по средствам и не скрывали это. На Майорке Петров проживал в огромной вилле с каменными львами и видом на море, владел яхтами, ездил на машине с открытым верхом, подарил жене на годовщину свадьбы куртку из крокодиловой кожи за €62 тыс., которых всего три штуки в мире. Однако и этому нашлось объяснение. Испанский суд установил несколько легальных компаний, объясняющих, по мнению суда, происхождение богатства Петрова в Испании. Это, например, «СП Петродин», уточняется в приговоре. Правда, всех деталей деятельности «Петродина» суд не приводит. Но The Insider уже ранее писал, что это за компания.
СП «Петродин» – это фирма, которая в 90-е занималась «муниципальным казино» в Петербурге, распоряжения о которых подписал Владимир Путин, причем ее шведско-японский совладелец ранее заявил The Insider, что деньги на взятку питерскому «правосудию» от Геннадия Петрова в Петербурге в 1994 собрали даже с него, что позволило Петрову выйти из тюрьмы. Честная компания «Петродин» не платила налоги, что признал сам Владимир Путин в книге «Разговоры от первого лица» (ныне удалена с сайта Кремля), комментируя свою инициативу создания муниципальных казино. Согласно сохранившимся фото, «муниципальное казино» Геннадия Петрова было небольшим и, по всей вероятности, служило другим целям, нежели «привлечению иностранных туристов», о чем заявлял Путин журналистам в момент его создания. Один из самых распространённых методов отмывания денег – мошенничество с отчётностью по количеству столов казино. При этом, согласно регистрационным данным компании, «Петродин» вообще должен был заниматься консалтингом.
Между тем коллегия судей также попеняла прокуратуре Испании на то, что она возражала против неоднократных просьб Генпрокуратуры РФ передать дело на следствие в Россию согласно Страсбургской конвенции о передаче уголовных дел от 1972 года, а это якобы позволило бы точно установить происхождение средств, инкриминируемых подсудимым. При этом судья не могла не помнить о том, что ранее подобный прецедент уже был: дело Олега Дерипаски и Искандера Махмудова об отмывании денег структурой Уральской горно-металлургической компании, выделенное в отдельное производство в Испании, действительно было передано по запросу Генпрокуратуры в Россию испанским судьей Фернандо Андреу «на лучшее следствие» и больше о судьбе дела ничего не известно. По информации The Insider из нескольких источников, судья Национального суда Фернандо Андреу, похоронивший дело Дерипаски, встречался с ныне покойным заместителем Генпрокурора РФ Сааком Карапетяном в Москве в ноябре 2017. При этом официально никаких дел, связанных с Россией, Андреу в это время не вёл.
В распоряжении The Insider оказались тысячи разговоров Геннадия Петрова с коллегами, в том числе ныне находящимися в тюрьме, родственниками и друзьями. Испанскому суду из них, а точнее, из некоторых, заслушанных в суде, «ничего не понятно», говорится в приговоре. Специальной Антикоррупционной Прокуратуре Испании не удалось доказать в суде «торговлю связями», которые вменяли Петрову через депутата Госдумы Владислава Резника – услуги по организации назначений в российские силовые ведомства и министерства.
Судья поверила подсудимому Резнику, который заявил, что он «просто слушает просьбы (о назначениях) и ничего не делает», и приняла объяснения Резника и его супруги о покупке испанских вилл, яхт и самолета у Петрова или вместе с Петровым и его сыном Антоном на слепой траст, поскольку ему просто нужно было управлять своим имуществом размером более €60 млн на момент 2008 года.
В первой части расследования мы приводим несколько телефонных прослушек Петрова, которые наиболее наглядно демонстрируют его связи как с кремлевским руководством, так и с организованной преступностью.
Геннадий Петров и Юрий Ковальчук – сооснователи банка, где Путин хранит зарплату
Геннадий Петров в приговоре испанского суда значится акционером «Балтийской строительной компании» и более чем десятка других фирм, но, что самое интересное – сооснователем и – с 1992 по 2003 год – владельцем 27% акций банка «Россия», известного также как «банк друзей Путина». Не случайно Владимир Путин, после того как банк стал объектом санкций, заявил, чтопереводит в этот банк свой зарплатный счет. В июле 2011 года Федеральная служба по финансовым рынкам России разрешила банку «Россия» не публиковать данные о существенных изменениях своих активов и прибыли, а также изменениях в составе акционеров.
Еще одним сооснователем также был и другой оправданный подсудимый по делу об отмывании денег – Владислав Резник (ныне депутат Госдумы), долгое время остававшийся членом совета директоров Банка, согласно его собственным показаниям и проверке МВД РФ, результаты которой также были представлены испанскому суду и попали в оправдательный приговор.
Определяя долю Петрова в банке «Россия», суд сослался на отчет правоохранительных органов Испании от 2009 года, опиравшийся, в свою очередь, на документы, полученные в ходе следственных действий в отношении членов предполагаемой группировки – при обысках и прослушках. Ранее Петров, как и Сергей Кузьмин, считались миноритариями Банка «Россия» с 2,2% акций. Однако они владели акциями не только напрямую как физические лица, но и через аффилированные компании.
Петров не просто владелец акций. Согласно прослушке от 2 августа 2007 года, у него были очень хорошие отношения с Юрой Ковальчуком (ныне главный акционер банка «Россия»). В тот день сын Петрова (Антон) жалуется отцу, что «Савельев не исполняет свои обязательства, переучет у них там» (очевидно, имеется в виду выдача и реструктуризация кредитов банком «Санкт-Петербург», где председателем правления является Александр Савельев). В ответ Геннадий Петров заявляет, что когда будет в Москве, постарается возобновить отношения с Юрой Ковальчуком, с которым раньше они были очень хорошими друзьями.
Также у Петрова состоялся разговор с неким Дмитрием по поводу назначения своего человека (некоей Ольги Александровны) в Газэнергопромбанк (с 2010 года поглощен банком «Россия»). «Это чисто газпромовский банк. Они завели туда все активы межрегионгаза, Ген, и всю генерацию, и тепловую, и энергетическую. Делал это Миллер сугубо для этого. Если этот банк будет сидеть реально на этом бизнесе Газпрома – на генерации и на межрегионе, это не самый херовый вариант, Ген, ты ж понимаешь. Другое дело – уровень Ходурского не высок… Туда в прошлом году на 50% вошел Юра», – поясняет собеседник Петрова.
Петров намек о «Юре» понял: «Я все равно приезжаю и так или иначе с ним увижусь. Мы договорились 15-го созвониться, 15-го – 16-го увидеться… Я могу через Юру. Свести их надо в любом случае обязательно». Дмитрий: «А к тому же ты понимаешь, что он может ее из Газэнергопромбанка забрать обратно в ГПБ<очевидно, имеется в виду «Газпромбанк», который на момент 2007—2008 года контролировал Юрий Ковальчук – The Insider>, когда будет там реформацию свою делать… Я считаю, что ей до твоего приезда, твоих встреч никаких решений предпринимать не надо». «Не надо», – соглашается Петров.
Дмитрий продолжает: «Ко мне заезжал Александр Дмитриевич <Александр Жуков, на тот момент – зампред правительства – The Insider>, ну ты понимаешь, о ком я говорю, а он же близок, а там в первичной ситуации Дмитрий Анатольевич участвовал <имеется в виду Дмитрий Медведев, на тот момент – председатель совета директоров ОАО «Газпром» – The Insider>. Он меня спросил «надо ли»? Но сначала, грубо говоря, нужно нам самим определиться. Плюс, есть еще такой человек Андросов. Ты знаешь, какую он сейчас роль играет?»
Петров: «Нет, не слышал даже, честно говоря».
Дмитрий: «Это бывший первый зам Грефа. Правая рука Грефа в МЭРТе. А сейчас он начальник аппарата ВВ. Он выполняет роль Игоря <очевидно, имеется в виду Сечин, который долго работал начальником аппарата Путина – The Insider>, только в правительстве. Усек, о чем я говорю?.. И плюс он в очень близких, доверительных отношениях с Германом. То есть, у нас на Германа два выхода: Слава <имеется в виду Резник — The Insider> и он».
«Да-да. Только через одного надо. Через двух – это уже не получится», – говорит Петров.
«Ну, это мешанина получится», – соглашается Дмитрий.
«Да-да. И он неадекватно реагирует сразу», – говорит Петров и разражается смехом.
Также Петров «решает вопросы» по поводу кредитов банка «Россия». К примеру, 2 июля 2007 года Петров обсуждает кредит размером в €10 млн, который банк «Россия» выдал компании «Ультра». Предприниматель Михаил Миронов, партнер «Ультры», собирается идти на прием к Михаилу Клишину – гендиректору банка «Россия», и опасается, что долг начнут требовать и с него, как с бывшего партнера. С Петровым Михаил Миронов советуется, что ему отвечать по поводу долга. Петров советует настоять на том, чтобы директор «Ультры» сам вышел на связь с Клишиным.
Сам Михаил Миронов общается с Петровым довольно часто по поводу строительства объектов в Петербурге, разрешений, неких долей или взяток властям («пусть скажут, сколько хотят») и упреждения проблем. Так, 3 августа 2007 года он звонит Петрову в панике и сообщает, что ОМОН проводит в его офисе обыск. Петров рекомендует не беспокоиться, ехать в офис и отзвониться ему на Майорку. Ситуация Миронова разрешается – это было некое недоразумение, и в итоге некий «главный по Питеру» лично извинился перед Петровым, о чем сам Петров сообщает своему сыну Антону. Теперь Миронову нужен «начальник службы безопасности, который реально может работать».
«Я сейчас у действующих спрошу, кого посоветуют», – говорит Петров. В итоге Петров перезванивает и советует Миронову принять на работу в службу безопасности своего знакомого – Юрия Бритикова из УБЭП, и Миронов соглашается.
