О нас
ФФ - Главный криптодайджест! Все самые интересные и важные события сразу на русском.
Платформа Trader trends (tt.ff.ru) – сервис решений для трейдеров и держателей криптоактивов. Подключайся и следи за портфелями профессиональных трейдеров.
Бразильские правоохранительные органы попросили помощи у властей Багам в изучении подозрительных транзакций на счета Deltec Bank & Trust, недавно представленного как новый партнер спорного стейблкоина Tether (USDT).
По данным газеты O Globo, офис федерального прокурора в Сан-Пауло расследует деятельность Пауло Виейры де Соузы (Paulo Vieira de Souza), бывшего директора автодорожной компании DERSA из Сан-Пауло. Сейчас де Соуза преследуется за взяточничество в рамках дела Odebrecht, которое было названо американским правительством «самым громким делом об иностранных взятках в истории».
Предполагают, что директор DERSA перевел в общем 25 млн. швейцарских франков (около $25 млн.) на счета панамской офшорной компании Nantes Group, которая, видимо, находится под управлением частного швейцарского банка Bordier & Cie. Сам де Соуза являлся бенефициарием этих счетов.
Но из имеющихся данных следует, что Nantes Group не была конечным получателем отмытых сумм. В феврале 2017 года деньги были переведены на счета Deltec Bank & Trust, с офисом в столице Багам, Нассау. Этот же банк начал недавно сотрудничать с командой поддержанного долларом США стейблкоина Tether.
Сейчас бразильские обвинители ждут ответ от чиновников Багам, чтобы выяснить, действительно ли указанная сумма проделала путь к Deltec Bank & Trust. Нужно сказать, что у Бразилии уже есть успешный опыт сотрудничества с Багамами по случаям отмывания денег.
Tether сообщила о сотрудничестве с Deltec Bank & Trust вскоре после прекращения работы с пуэрториканским Noble Bank International. Предполагают, что в Noble Bank также находятся счета криптобиржи Bitfinex. Как известно у Bitfinex и Tether один генеральный директор.
Непрерывно ходят слухи о недостатке в денежных резервах проблемного стейблкоина, чтобы обеспечить все 1,7 млрд. монет, находящихся в обращении, в отношении 1:1. Хотя неофициально было сделано подтверждение, компания не закончила публичный аудит независимыми лицами.
Анонсировав свое сотрудничество с багамским банком на прошлой неделе, разработчики Tether отметили, что проверка благонадежности будет проводиться банком. По мнению команды стейблкоина, это докажет их «способность поддержать долларовую привязку в любой момент».
Читайте также: Банк Израиля не рекомендует выпускать цифровой шекель
