Проверка контрагентов по всему миру

Проверяя иностранного контрагента недостаточно просто получить необходимые данные (например выписку из торгового реестра страны инкорпорации), важно их понять. Для этого необходимо руководствоваться не только здравым смыслом и накопленным российским опытом, но и вникать в местное законодательство. Анализируя китайские компании, мы замечали, что размер уставного капитала может сильно различаться от организации к организации (для сравнения, значительная часть ООО в России имеет минимально разрешённый капитал 10 000 рублей)...

Последние годы мы наблюдаем ужесточение политики международных регуляторов в отношении офшорных финансовых центров. ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) и ЕС активно настаивают на том, чтобы оффшорные юрисдикции внедрили автоматический обмен налоговой информацией и раскрывали реальных владельцев бизнеса. Многие оффшорные центры сталкиваются с угрозой попадания в чёрные списки (подробнее про черный и серый списки ЕС), что вынуждает их отказаться от конкурентного преимущества анонимности данных...

Занимаясь проверкой контрагентов по всему миру уже более 20 лет, мы регулярно убеждаемся, что российский ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) – один из лучших в мире реестров с точки зрения наполненности и актуальности данных, удобства использования, доступности, сроков получения информации и т.п. Он ведётся с 2002 года и содержит сведения обо всех юридических лицах Российской Федерации. В других странах тоже есть аналоги ЕГРЮЛ. Они, конечно, называются иначе – торговый реестр, дом компаний, реестр предприятий и корпораций, реестр компаний и фирм и т...

Тропический шторм Филипп движется по Карибскому морю, а проливные дожди создают угрозу внезапных наводнений на Британских и Американских Виргинских островах. Это уже 16 по счёту шторм, образовавшийся в Атлантике в этом году. Сезон ураганов в Атлантике начался 1 июня и продлится до 30 ноября. Ранее шторм обрушился на острова на северо-востоке Карибского моря. В общинах Гваделупы отключились электричество и водопровод, а школы были закрыты на Антигуа и Барбуде, Сен-Мартене и Сен-Бартсе. Текущий путь указывал на возможность того, что ураган мог обрушиться на восточное побережье США...

Проверка контрагентов является неотъемлемой частью успешного бизнеса, особенно при международных сделках и сотрудничестве. Но многие предприниматели упускают из виду важность этого этапа и откладывают его на последний момент. Оптимальное время для начала процесса проверки контрагентов зависит от множества факторов, таких как тип бизнеса, размер сделки и страна контрагента. Вне зависимости от этих факторов, важно начинать процесс как можно раньше. Проведение тщательной проверки требует времени на...