Бенефициары

В Казахстане опубликован Приказ №5 Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 сентября 2023 года «Об утверждении правил ведения реестра бенефициарных собственников юридических лиц». Правила разработаны в соответствии со статьей 6-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как и во многих странах бенефициарным собственником в Казахстане считается физическое лицо: Создание...

Создание реестра бенефициарных владельцев на Кипре заняло несколько лет. Сбор информации начался весной 2021 года (до этого дата старта несколько раз переносилась по разным причинам, подробнее тут). В конце октября 2023 года должно произойти внедрение финальной версии электронной системы бенефициарных владельцев на Кипре. В связи с вышеизложенным у кипрских компаний, европейских публичных обществ (SE) и товариществ осталось менее месяца (до конца сентября 2023 года) для внесения сведений о своих...

30 августа 2023 года был опубликован законопроект касающийся регулирования бенефициарного права на Каймановых островах. Законопроект разработан с учётом расширенной Рекомендации 24 глобальных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и будет представлен министром финансовых услуг на следующем заседании парламента, намеченном на сентябрь. Полагается, что законопроект должен укрепить репутацию Каймановых островов как надежного центра финансовых услуг. Кроме того,...

Федеральный совет Швейцарии на своём заседании 30 августа 2023 года сообщил о начале серии консультаций по законопроекту об усилении действующей системы борьбы с отмыванием денег и обходом санкционных ограничений. Цель состоит в том, чтобы укрепить целостность и конкурентоспособность Швейцарии как финансового и делового центра с помощью федерального реестра бенефициарных владельцев, комплексной проверки особо рискованных видов деятельности в юридических профессиях, а также других положений. Надо...

Соединенные Штаты Америки являются популярной юрисдикцией для создания юридических лиц из-за простоты, с которой может быть создана компания, минимального объема информации, необходимой для этого в большинстве штатов США и инвестиционных возможностей, которые представляют Соединенные Штаты. Количество юридических лиц, действующих в настоящее время в Соединенных Штатах, трудно оценить с уверенностью, но Конгресс недавно сообщил, что ежегодно в соответствии с законами штатов создается более двух миллионов корпораций и компаний с ограниченной ответственностью...

С 1 января 2023 года в США запущен реестр иностранных бенефициаров. Американские компании, имеющие иностранных владельцев, обязаны заполнять и сдавать форму BE-12 в Бюро экономического анализа до 30 июня каждого года. Форма BE-12 используется для сбора данных о прямых иностранных инвестиция в США. Это обязательный опрос, который должны пройти определенные американские компании, как резиденты, так и нерезиденты, которые имеют иностранные инвестиции или принадлежат иностранным инвесторам. Полученные...