База знаний ДЦ "ДИНЕКА"

ФАТФ (Международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями) — международная организация, созданная для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими угрозами международной финансовой системе. Полное название организации звучит как "Financial Action Task Force on Money Laundering". ФАТФ была создана в 1989 году по инициативе Большой семёрки (G7) для разработки международных стандартов в области борьбы с отмыванием денег и содействия в преследовании финансирования терроризма...

Последние несколько дней мы так или иначе упоминаем такие понятия как интеллектуальная собственность, патент, авторское право. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) объявила 26 апреля Всемирным днем интеллектуальной собственности, чтобы привлечь внимание всего мира к важности защиты интеллектуальной собственности. Давайте разберёмся что это такое и какие способы защиты собственности существуют. Интеллектуальная собственность (ИС) — это правовое понятие, которое охватывает результаты...

Номинальные владельцы и руководители часто используются в международных корпоративных структурах и оффшорных компаниях. Но насколько это законно? Номинальный директор? Это законно? Понятие «номинального сервиса» используется не во всех странах и может немного по-разному трактоваться в зависимости от юрисдикции. В России номинальный сервис официально не разрешён, а, например, на Кипре давно и успешно используется. НОМИНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕР ИЛИ ДИРЕКТОР Номинальный акционер (владелец) и номинальный директор...

Хотим сразу отметить, что термин «инкорпорация» может упоминаться в разных значениях, например, инкорпорация – как способ систематизации права. Но мы рассмотрим данное определение с точки зрения регистрации бизнеса. Мы продолжаем цикл публикаций про различные типы документов и понятия, используемых в нашей практике. Так мы рассказывали вам о выписках из торгового реестра и частном случае - K-Bis. Также публиковали статьи о разных сертификатах\свидетельствах: Certificate of Good Standing, Certificate of Incumbency, Certificate of Existence, Certificate of incorporation и др...

Аффилированность - наличие определенных связей между юридическими и/или физическими лицами. Аффилированными считаются организации или лица, которые находятся в отношениях контроля или зависимости друг от друга. Мы продолжаем цикл публикаций про различные типы документов и понятия, используемых в нашей практике. Так мы рассказывали вам о выписках из торгового реестра и частном случае - K-Bis. Также публиковали статьи о разных сертификатах\свидетельствах: Certificate of Good Standing, Certificate of Incumbency, Certificate of Existence, Certificate of incorporation и др...

Мы продолжаем цикл публикаций про различные типы документов и понятий, используемых в нашей практике. Так мы рассказывали вам о выписках из торгового реестра и частном случае - K-Bis. Также публиковали статьи о разных сертификатах\свидетельствах: Certificate of Good Standing, Certificate of Incumbency, Certificate of Existence, Certificate of incorporation и др. Аффидевит (аффидавит) - это письменное заявление, подтверждающее факты, которые были представлены в письменной или устной форме, и подписанное...