Деловой центр "ДИНЕКА"

Правительство провинции Квебек на своём официальном сайте обновило данные о сроках обработки запросов на проставление апостиля. По состоянию на 3 февраля 2026 года ведомство обрабатывало заявления, полученные 19 января 2026 года. При этом в тексте прямо подчёркивается, что «сроки могут варьироваться в зависимости от загруженности». Этот показатель (около 15–18 рабочих дней между датой получения и моментом обработки) стал ориентиром для компаний и частных лиц, рассчитывающих на быстрый апостиль для использования документов за рубежом...

Министерство иностранных дел Бангладеш выступило с официальным предупреждением о появлении мошеннических сайтов-двойников, предлагающих услуги по получению электронного апостиля (e-Apostille). Предупреждение прозвучало на фоне недавнего присоединения Бангладеш к Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование консульской легализации иностранных официальных документов. Конвенция вступила в силу для страны 30 марта 2025 года после того, как 29 июля 2024 года Бангладеш депонировала документы о присоединении у депозитария - Министерства иностранных дел Нидерландов в Гааге...

Правительство Британских Виргинских Островов одной из первых офшорных юрисдикций ввело новую модель доступа к данным о бенефициарных владельцах (UBO) компаний и партнёрств, сочетающую международные требования прозрачности и защиту частной жизни. Эти изменения вступают в силу в 2026 году после многолетних консультаций с международным сообществом и представляют собой важный шаг в глобальной борьбе с отмыванием денег, уклонением от налогообложения и финансовыми преступлениями. UBO (Ultimate Beneficial...

Министерство финансов России подготовило законопроект, призванный ограничить максимальный объём наличных, которые физлицо может внести на свой банковский счёт через банкоматы в течение одного месяца. По предложению Минфина, этот предел составит 1 млн рублей, и соответствующие поправки уже направлены на согласование в Банк России и Росфинмониторинг. Инициатива — часть более широкого комплекса мер по «обелению экономики» и борьбе с отмыванием средств. Официальный документ ещё не опубликован, но,...

Европейский Союз (ЕС) 29 января 2026 г. официально ввёл Россию в так называемый чёрный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Это решение, впервые принятое Европейской комиссией в декабре 2025 г., вступило в силу после того, как государства-члены ЕС не выразили возражений — в рамках так называемой процедуры умолчания в Совете ЕС. Об этом событии Деловой центр «ДИНЕКА» рассказывал ранее. Решение опубликовано в Официальном журнале Евросовета и теперь обязывает финансовые...