Он пользовался высокой репутацией в среде злоумышленников и сотрудничал с 20 крупнейшими Darknet-маркетами
АСТАНА, 29 сентября. /ТАСС/. Агентство по финансовому мониторингу Казахстана выявило крупный криптообменник, который использовали для легализации доходов от мошенничества и торговли наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба агентства.
"В ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций выявлен сервис-обменник Raks Exchange, предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими Darknet-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей", - говорится в сообщении.
В течение последних трех лет через этот сервис отмывали преступные доходы более чем 200 магазинов по продаже наркотиков в странах СНГ, в том числе Казахстане, России, Молдавии и на Украине. Общий оборот криптообменника превысил $224 млн.
"В ходе проведения расследования проанализировано свыше 4 тыс. криптовалютных кошельков. Установлены сборные криптокошельки, в которых хранились преступные доходы. В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT, эквивалентную 5,2 млрд тенге", - пояснили в пресс-службе.
По данным ведомства, деятельность криптообменника прекращена. Удалены его аккаунты в социальных сетях, приостановлена работа клиентской поддержки. Сейчас ведется работа по изобличению организаторов криптосервиса.
