На данный момент в России выявлены порядка 1,2 миллиона человек, занимающихся дроппингом. Об этом заявил руководитель службы Финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля. Его слова прозвучали в беседе с журналистами.
Как отметил Шабля, регулятор на постоянной основе занимается выявлением дропперов. И статистика далеко не всегда позволяет сделать позитивные выводы. Поскольку за месяц, как правило, выявляется порядка 100 тысяч человек.
«Сейчас в базе дропов где-то 1,2 миллиона человек», - сказал представитель ЦБ РФ.
Он также добавил, что санкции к таким людям пока не слишком серьезные. Поскольку регулятор обращается только к конкретным банкам.
«Сейчас выявленных дропов мы доводим только до той кредитной организации, у которой мы ее выявили, для того чтобы они усилили процедуры комплаенса к этим дропам», - объяснил Шабля.
Напомним, дроперам в России грозит уголовная ответственность за их деятельность. Соответствующие правила действуют с июня 2025 года. Тогда соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ предусматривает, что дроппера могут посадить в тюрьму сразу на несколько лет.
Автор: Марк СОКОЛОВ
