Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана планирует обязать банки автоматически отказывать клиентам в переводах на криптобиржи, которые не зарегистрированы в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). Это нововведение станет частью изменений в нормативные правовые акты страны, направленных на усиление контроля над операциями с криптовалютами.
Основные изменения, согласно проекту постановления, включают:
- Внедрение автоматизированных систем для выявления подозрительных операций, связанных с переводами на нерегулируемые криптобиржи.
- Передача информации о таких операциях в органы финмониторинга.
- Усиленные проверки при переводах на криптобиржи, зарегистрированные в МФЦА, если сумма операции превышает $1 тыс.
- Ограничения на операции с незарегистрированными криптобиржами для клиентов, имеющих более пяти карт или участвующих в подобных операциях — им будет разрешено не более трех транзакций на сумму до 100 тыс. тенге в месяц.
На данный момент в МФЦА зарегистрированы 10 криптобирж, включая Binance Kazakhstan и Bybit. Это ужесточение правил направлено на борьбу с отмыванием денег и незаконными операциями, а также на защиту финансовой системы Казахстана.
Схожие меры недавно были приняты в Белоруссии, где запрещены операции с криптовалютами вне национальных бирж и обменников, чтобы усилить регулирование и контроль за оборотом криптоактивов в стране.
