В Москве проводятся масштабные обыски по делу, возбужденному против создателей платежной системы UAPS и криптовалютной биржи, сообщается в Telegram-канале СК. По данным ведомства, в 2023 году оборот сервисов составил более 112 млрд рублей, доход подозреваемых составил около 3,7 млрд рублей. При обысках у фигурантов дела нашли пачки денег и даже вертолет.
В рамках расследования уголовного дела <...> проведено 148 обысков. В Москву доставляются 96 фигурантов, с ними проводятся необходимые следственные действия, — указали в СК.
Отмечается, что расследование ведется по статьям о создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и незаконном доступе к информации. Следствие полагает, что противозаконная деятельность фигурантов началась еще в 2013 году: подозреваемые обменивали валюту и криптовалюту, осуществляли прием и доставку денежных средств, а также продавали банковские карты. Также указывается, что основными клиентами сообщества были хакеры и киберпреступники.
Ранее сообщалось, что в Москве и Санкт-Петербурге могут появиться две криптобиржи. По данным «Коммерсанта», их главной задачей станет поддержка внешнеэкономической деятельности.
Больше интересных и эксклюзивных новостей — в нашем телеграм-канале
