Служба государственных доходов Латвии будет получать от банков информацию о всех сделках с наличными на сумму более 750 евро.
Такие поправки к закону "О налогах и пошлинах" разработал Минфин страны, сообщает Delfi.
В министерстве заявили, что намерены таким образом "повысить прозрачность наличных денежных потоков", так как наличные "часто используются как инструмент для теневой экономики".
По данным латвийских чиновников, в 2023 году жители Латвии положили на счета через банкоматы 2,1 млрд евро, а сняли более 4,6 млрд евро.
Сейчас Служба государственных доходов Латвии получает информацию о физических лицах, у которых сумма оборота на счетах за предыдущий год превышает 15 тыс. евро. Планируемые изменения предполагают, что банки и поставщики платёжных услуг будут обязаны предоставлять властям информацию о наличных операциях, если сумма поступлений наличных за предыдущий год составит 7 тыс. евро или больше, а также о каждой сделке с наличными на сумму более 750 евро.
Авторы инициативы отметили, что требование не будет распространяться на оплату коммунальных услуг и покупки в розничных магазинах, то есть продавцам не надо будет отчитываться, если кто-то купит за наличные дорогую технику. Интерес у фискалов вызовут только те люди, у которых на счетах будет наблюдаться значительное несоответствие между доходами и расходами, отмечается в публикации.
Юрлиц с годовым оборотом свыше 50 тыс. евро хотят обязать "обеспечить возможность расчётов за услуги и проведённые транзакции в розничной торговле безналичным способом, если клиент предпочитает такой способ оплаты".
Незадекларированные наличные деньги таможенники Латвии, Литвы и Эстонии часто изымают у туристов, направляющихся в Россию.
Таможенная уголовная служба Литвы в прошлом году начала 32 досудебных расследования по фактам контрабанды наличных денег. А в Эстонии таможенники заявили, что на погранпереходе в Нарве обучили служебных собак находить спрятанные наличные деньги.
https://www.dp.ru/a/2024/08/27/vlasti-latvii-hotjat-kontrolirovat?from=dzen-news
