В данной статье мы обсудим мошеннические (SCAM, фейковые) криптовалютные биржи.
С каждым днем все больше людей, стремящихся быстро заработать, попадают в ловушки мошенников, надеясь извлечь прибыль из колебаний курсов криптовалют. Каждый участник крипторынка, будь то новичок или опытный трейдер, рано или поздно сталкивается с необходимостью выбора платформы для обмена или торговли криптовалютой. В мире цифровых активов такие платформы называются VASP (поставщики услуг виртуальных активов), включая криптобиржи и обменники.
**Как работает мошенничество**
Мошенники создают поддельные сайты криптобирж или обменников с привлекательным дизайном и фальшивыми юридическими данными. Иногда они используют названия несуществующих компаний, а иногда — реальных, но без их согласия. На таких сайтах часто утверждается, что они соблюдают процедуры AML (противодействие отмыванию денег), создавая видимость легитимности. Мошенники могут также публиковать фальшивые положительные отзывы и активно рекламировать свои сайты в социальных сетях, на YouTube (например, на канале p2p_private) и на форумах.
Вот некоторые реальные высказывания мошенников, с которыми мы столкнулись в ходе расследования и возврата украденных криптоактивов:
- "Ваша криптовалюта 'грязная', поэтому вам нужно пройти расширенную процедуру KYC и внести дополнительный страховой депозит, который будет возвращен после проверки."
- "При обмене возник доход, с которого необходимо уплатить налог."
- "Вы неверно указали сумму вывода, поэтому она заблокирована. Требуется зеркальная транзакция на аналогичную сумму."
- "Вы не внесли нативный токен для оплаты комиссии, поэтому вся сумма заблокирована. Вам необходимо доплатить для оплаты комиссии и провести зеркальную транзакцию."
Часто мошенники хорошо разбираются в психологии и предлагают вам два варианта решения, заранее зная, что один из них вам не подойдет:
- "У вас есть два варианта решения проблемы:
1. Сделать зеркальную транзакцию на точно такую же сумму.
2. Ждать разблокировки средств от 60 до 120 дней."
Мошенники активно торопят вас, устанавливая жесткие сроки для принятия решения:
- "У вас есть 24 часа, чтобы внести зеркальную транзакцию, иначе ваш первоначальный платеж будет потерян."
**Меры предосторожности**
1. Изучайте отзывы о бирже или обменнике в интернете.
2. Проверяйте наличие биржи на нескольких известных и авторитетных порталах — криптовалютных агрегаторах, новостных изданиях и т.д.
3. Если вы стали жертвой мошенничества, важно:
- Не отправлять больше денег. Ни при каких обстоятельствах!
- Сделать скриншоты всех переписок и сохранить доказательства.
- Не сообщать мошенникам о своих подозрениях и обратиться за помощью к специалистам.
- Структурировать информацию о происшествии и обратиться в правоохранительные органы.
- При необходимости составления профессионального отчета с доказательствами, обращайтесь к нам.
- Заполнить бриф с блокчейн-адресами мошенников для внесения их в черный список и возможности блокировки на биржах.
**Что не стоит делать:**
1. Платить мошенникам, надеясь на возврат средств.
2. Угрожать злоумышленникам и говорить, что вы их найдете.
3. Просить вернуть деньги, ссылаясь на жалость, так как это ваши последние или кредитные средства.
**Пример рекламы и бирж. ВНИМАНИЕ: ДАННЫЕ БИРЖИ ДАЮТ возможность провести сделки 2-3 раза на мелкие суммы, а затем действуют по описанному выше сценарию.**
Реклама на YouTube (p2p_private, скам-канал):
- СКАМ биржи: https://bitspote.com
- https://bitnoxy.com/