Сотрудники уголовного розыска УМВД по Югре при содействии Управления ФСБ России по Тюменской области пресекли масштабную мошенническую деятельность криминальной группы, членов которой подозревают в совершении серии преступлений , связанных с кредитами.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские предварительно выяснили, что аферисты, организаторы преступной схемы вовлекли в нее не менее 50 индивидуальных предпринимателей:
«От их имени в банки представлялись заведомо ложные сведения о доходах, наличии имущества, а также фиктивные договоры о сделках, имитирующих финансово-хозяйственную деятельность. На основании этих документов злоумышленники получали одобрения кредитных учреждений на выдачу займов. Часть полученных подозреваемыми денег шла на погашение долга, а остальные – на приобретение дорогостоящих автомобилей. В дальнейшем иномарки выступали в качестве залогового имущества для получения еще более крупного кредита и создания видимости платежеспособности».
По словам официального представителя МВД России, цель преступного умысла фигурантов - получение займа в размере от 30 до 50 миллионов рублей при поручительстве территориальных фондов поддержки предпринимательства.
«После того как банк выдавал подставному предпринимателю максимально возможный кредит, сообщники инициировали процедуру его банкротства, а денежные средства со счетов перечисляли аффилированным юридическим лицам и распределяли между собой», - рассказала Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело. Одиннадцать фигурантов допрошены в качестве подозреваемых. Им избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Как сообщили в полиции, по адресам подозреваемых в причастности к деятельности криминальной группы, а также в офисах в автономном округе, Омской области и Республики Крым при содействии сотрудников Росгвардии правоохранители провели обыски. Были изъяты технические средства связи, электронные носители информации, компьютерная техника, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение.
«Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, чтобы установить все обстоятельства противоправной деятельности»- подчеркнула Ирина Волк.
Читать в источнике