На скамье подсудимых – два следователя Следственного комитета за получение рекордной суммы - более чем в 2,7 тысячи биткоинов.
35-летний майор юстиции Марат Тамбиев – уроженец Карачаево-Черкесии, но вуз заканчивал и карьеру строил в Москве. Как оказалось, выстраивал не только её, но и различные схемы незаконного обогащения. Да такого, что попали в учебники истории и топы новостей.
Мальчик из хорошей семьи
Но начнём издалека. Там интересно.
Марат Тамбиев родился в Карачаево-Черкесии, как пишут местные СМИ - в семье одного из руководителей ЗАО "Кавказцемент", бывшего директора которого, кстати, застрелили в 2011 году. Громкая история была, ну да ладно, к делу это отношения не имеет.
Отец будущего следователя Хамид Хусеинович Тамбиев - известный в республике бизнесмен, потому его сын ни в чём не нуждался, ездил на скачки, ходил на секцию самбо и дзюдо, занимался парашютным спортом. Школу Тамбиев-младший закончил с отличием, потом с красным дипломом Московский университет МВД. Был гордостью вуза, участвовал в международной научной конференции студентов со своей научно-исследовательской работой "Права человека в современном мире".
За 10 лет после вуза молодой специалист вырос от командира отделения учебного взвода до руководителя Тверского (!) отдела московского СК.
Крыша хакеров
На кривую дорожку следователь свернул в 2020 году. Однажды к нему обратился друг его отца Роман Мейер, адвокат хакерской группировки Infraud Organization, состоящей из граждан Казахстана и Эстонии. Во главе стояли братья Марк и Константин Бергманы. Они создали в даркнете маркетплейс Unicvv и продавали украденные данные банковских карт и номеров соцстрахования.
Эта банда развернула активный "серый" интернет-рынок, переехала в Москву, арендовала офис в Москва-Сити. Юридическую поддержку им оказывал тот самый Мейер.
Однажды к хакерам нагрянули сотрудники ФСБ с обыском. Всю компашку сдал двоюродный брат одного из "специалистов", который пошёл на контакт с подполковником, разрабатывавшим операцию. Тогда при обыске у хакеров изъяли 5 млн рублей.
Тут-то и вступил в дело адвокат Мейер. Он обратился к Тамбиеву. И тот, якобы, подключился к расследованию и представил всё так, будто то был не обыск, а грабёж.
В результате, подполковник, руководивший операцией, и двоюродный брат одного и хакеров сами оказались на скамье подсудимых и отправились в места отдалённые. За то, что Тамбиев забрал дело себе и умудрился доказать, что это был грабёж, он получил 500 тыс. руб. Затем за "крышевание" следак регулярно получал "благодарности" через Мейера: 2,5 млн руб за передачу дела в СКР, $250 тыс. за игнорирование хакерской деятельности Бергмана, $350 тыс. за предоставление госзащиты Бергману.
Другими глазами, майор юстиции знал о банде хакеров, о их делишках, но закрывал глаза.
Куда шеф, туда и подчинённая
Почувствовавшая безнаказанность группировка создала незаконный онлайн-рынок. Братья Бергманы и их подельник Кирилл Самокутяев в итоге сами стали фигурантами дела, которое вела следователь Тверского района Москвы Кристина Ляховенко, подчинённая Тамбиева.
Чтобы не попасть за решетку, Марк Бергман заплатил крупную сумму денег в криптовалюте. За избрание домашнего ареста - $590 тыс. и 750 тыс. руб. На изъятых у хакеров устройствах нашли криптокошельки с 5212,9 биткоина.
Тамбиев предложил Ляховенко поделить их, после чего знакомый IT-специалист прямо из камеры для вещдоков перевёл 2718,66 биткоина на кошельки майора, а 2493,6 биткоина - на кошельки обвиняемых.
Затем следователь, почуяв, что деньги у хакеров есть, трижды пытался получать деньги с группировки. После того, как он потребовал половину из 56 млн руб., хранившихся на счетах Марка Бергмана, терпение последнего лопнуло. И он сдал "партнёра" ФСБ.
24 марта 2022 года при передаче денег Марата Тамбиева задержали.
И хотя на следствии Тамбиев вину не признал, стоял на своём - Мейер оговорил его. Кстати, при обысках у него не нашли больших сумм денег, поэтому арестовали недвижимость его родных. Ляховенко тоже не признала вину в получении взятки и фальсификации доказательств.
В марте 2023 года сдавшие Тамбиева Бергманы и Самокутяев получили условные сроки в 2,5-3,5 года за неправомерный оборот платежных средств.
Комп взламывали несколько недель
Пока Тамбиев томился в СИЗО, его уволили по отрицательным мотивам, и уже бывшие коллеги провели у него в квартире на Большой Очаковской обыск. Кроме всего прочего изъяли компьютер. Ноутбук Apple MacBook Pro взламывали несколько недель – именно подозрительная защищённость насторожила сыщиков. Айтишники всё же подобрали пароль и нашли папку под названием "Пенсия". В ней оказалась фотография листа бумаги с записями кодов, позволявших Тамбиеву получить доступ к 932,1 и 100 биткоинам.
По подсчетам оперативников, на кошельках Марата Тамбиева хранились биткойны общей суммой 24 миллиона долларов. По нынешнему курсу это более 2 миллиардов рублей!
Никулинский суд Москвы конфисковал взятку в виде биткоинов и обращение биткойнов в доход государства – это впервые в современной России.
И вот дело Тамбиева и Ляховенко уже в суде. Первоначально дело должно было слушаться в Москве. Однако Верховный суд изменил территориальную подсудность по ходатайству Генпрокуратуры, считающей, что за длительное время работы в системе столичного СК Марат Тамбиев оброс связями в судейском корпусе Москвы.
