Банк России призвал кредитные организации усилить контроль за своими платежными агентами после выявления случаев незаконного использования персональных данных граждан и открытия электронных кошельков без их ведома. Эти средства затем используются для проведения высокорискованных транзакций с участием нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Платежными агентами могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые работают по соглашению с банками и выполняют часть их операций. Регулятор рекомендует банкам проявлять осторожность при выборе таких партнеров и тщательно проверять их соответствие законодательству о борьбе с отмыванием денег. В случае выявления нарушений банк обязан расторгнуть договор с недобросовестным платежным агентом в одностороннем порядке. Банк также несет ответственность за соблюдение требований по идентификации клиента.
]]>
