Российский регулятор анализирует деятельность компании, которая проводила ревизию данных популярной финансовой организации.
Фото: ru.freepik.com
15 апреля. /MEDIA-TALK/.В понедельник, 15 апреля, стало известно, что ЦБ проверяет аудитора лишенного лицензии Киви-банка. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на источники.
По данным СМИ, регулятор запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у кредитного учреждения рисковых операций.
Издание отметило, что ревизию данных популярной финансовой организации проводила международная сеть KMPG, однако в 2022 году она ушла из РФ из-за санкций. Преемником учреждения стал Kept.
Один из источников газеты считает, что данная проверка — это первый случай, когда оценивается соблюдение компанией закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Отметим, ЦБ, комментируя решение лишить Киви-банк лицензии, заявлял, что организация неоднократно нарушала упомянутый закон. Также регулятор подчеркивал, что несколько раз вводил ограничения против учреждения и выдавал ему соответствующие предписания.
Напомним, в середине марта Центральный банк РФ отозвал лицензию у банка «Стрела». Организация ранее занималась переводами Киви.
