Анатолий Легкодымов, создатель биржи Bitzlato для криптовалют, сознался в собственной вине в связи с обвинениями, связанными с проведением финансовых операций, которые облегчили нелегальное перемещение средств.
Эти обвинения подчеркнули ключевую роль Bitzlato на темном рынке и выявили недостаточный контроль над нелегальными денежными операциями.
Легкодымов признал, что способ работы Bitzlato привлекал преступников, искающих убежища для своих нелегальных сделок.
Криптовалютная биржа, изначально представлявшая собой платформу с минимальными требованиями к идентификации, предположительно стала привлекательной для преступников из-за отсутствия процедур "Знай своего клиента" (KYC).
Основным партнером Bitzlato в операциях с криптовалютами был Hydra Market. Этот онлайн-рынок был известен своим участием в торговле наркотиками, финансовой мошенничестве, фальшивых документах и услугах по отмыванию денег.
Пользователи провели операции с криптовалютой на сумму более 700 миллионов долларов через Bitzlato, что сделало биржу ключевым игроком на нелегальном рынке даркнета до закрытия Hydra Market в апреле 2022 года.
Заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако подчеркнула, что правительство решительно борется с криптовалютной преступностью и рассматривает демонтаж инфраструктуры Bitzlato и конфискацию его криптовалютных активов в начале этого года как часть устойчивых усилий.
