Главным условием для признания операций с биткоином отмыванием денег является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем.
Представитель Росфинмониторинга, комментируя решение Верховного суда России, заявил РБК, что обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютой является наличие сделок с имуществом, полученным незаконным путем. Это относится к решению Верховного суда, которое признало перевод биткоинов в рубли формой отмывания денежных средств.
В июне 2023 года Верховный суд пересмотрел приговор суда первой инстанции в отношении фигуранта, который был признан виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдан в деле о легализации биткоинов. Судебное решение указывает, что осужденный, занимавшийся серийным производством наркотиков, получал вознаграждение в виде биткоинов, которые переводил на свой виртуальный кошелек, связанный с созданным им аккаунтом. Затем он конвертировал полученные биткоины в рубли и переводил деньги на счета и карты дочери своей сожительницы, общая сумма составила более 8 миллионов рублей.
Верховный суд отметил, что последовательные финансовые и банковские операции, такие как зачисление денежных средств на виртуальный счет в криптовалюте биткоин, их конвертация в рубли через виртуальные обменники, перевод на банковские карты, зарегистрированные на других лиц, и последующее обналичивание через банковские терминалы, свидетельствуют о намерении осужденного легализовать преступные доходы. Ответственность по статье 174.1 Уголовного кодекса (легализация преступных доходов) возникает при установлении факта совершения финансовых операций с целью придания легального характера владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или другим имуществом. Уголовное дело по данному решению Верховного суда направлено на новое рассмотрение.
Центробанк всегда был и остается против использования криптовалют внутри России. Представители регулятора говорят о необходимости Росфинмо криптовалют в трансграничных расчетах в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД) таким образом, чтобы их использование не привело к распространению по всей финансовой системе России.
Суд в Москве изъял у бывшего следователя взятку в биткоинах на 1,6 млрд рублей
Читайте также:
У жителя Нижнего Новгорода украли биткоины на 10 млн рублей
Биткоин дорожает почти на 12%
Доходы майнеров биткоина сократились до двухлетнего минимума
Ссылка на статью: https://newizv.ru/news/2023-07-04/finrazvedka-otvetstvennost-za-perevod-bitkoinov-vozmozhna-pri-prestupnyh-dohodah-412346
