Росфинмониторинг существует для того, чтобы контролировать наши с вами операции с деньгами и имуществом. Действует он в рамках закона “О противодействии отмыванию доходов”.
✔️У этого ведомства есть неофициальное название - финансовая разведка страны.
Наша финансовая разведка:
➖разрабатывает систему борьбы с отмыванием доходов,
➖создает правовую базу, чтобы выявлять и карать нелегалов,
➖следит за исполнением законов.
✔️Самой верной ее опорой в этой борьбе являются банки. На них возлагается обязанность контролировать суммы переводов и приостанавливать операции, если сумма и получатель платежа оказываются подозрительными.
❗️29 мая на официальном портале правовых документов был опубликован приказ № 52 от 13.03.2023.
Этим приказом Росфинмониторинг вводит обязательный контроль операций по списанию денежных средств со счетов компаний и ИП на сумму равную или превышающую 5 млн. руб.
❗️Переводы таких сумм будут подлежать контролю если:
👉юрлицо или ИП в течение года получали денежные средства со счета в подразделении ЦБ РФ на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет»;
👉а получатель отнесен ЦБ к группе высокого или среднего уровня риска совершения подозрительных операций.
❗️На банки, естественно, возложена ответственность выявлять подобные операции, приостанавливать и сообщать о них финансовой разведке.
💁♀️ Настоящий приказ вступает в силу по истечении 90 дней со дня его публикации и действует в течении 730 дней со дня вступления в силу. Т.е. до 28 августа 2025 года.
#бухгалтерскаяпомощь
#бухгалтерскаяконсультация
#бухгалтермаркетплейс #бухгалтермосква
#бухгалтерияонлайн #маркетплейс
#озон
#вайлдберриз
#расчетналогов
#расчетзарплаты
#бизнес
#бизнесмаркетплейс
#заплатиналогиисписпокойно #главбух
#бухгалтерскиеотчеты #бухгалтерскийучет #консультациябухгалтера
#ндфл
#Зндфл
#ндс
