Обналом банда занималась в нескольких регионах, включая Ростовскую область.
В Ростовской области сотрудники УФСБ задержали банду из нескольких человек, которые специализировались на незаконных банковских операциях. Банда «трудилась» в нескольких регионах страны.
Члены банды занимались тем, что переводили безналичные деньги в наличные. Также они переводили деньги на счета подставных фирм, и затем получали вычеты по НДС.
Все самое интересное в нашем telegram-канале
- Всего члены ОПГ успели получить от заказчиков более одного миллиарда рублей. За свои услуги они брали комиссию в размере от 8 до 15%, — уточнили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.
В рамках данного дела было проведено более 20 обысков. Были изъяты компьютеры и банковские карты. Известно о задержании шести человек. Суд лишь одного из них отправил в СИЗО, остальные были отправлены под домашний арест.
