В число оштрафованных банков попали TBC Bank и Liberty Bank, а также Credo Bank и Cartu Bank
Национальный банк Грузии за два года оштрафовал 181 финансовую организацию за нарушение различных правил и директив, в том числе 11 коммерческих банков.
Национальный банк Грузии в рамках своих полномочий устанавливает правила работы для финансовых организаций, следит за соблюдением законов об отмывании денег и установленных правил.
По данным регулятора, с 2021 года в Грузии были оштрафованы 11 коммерческих банков, 32 микрофинансовые организации, шесть кредитных организаций, 112 обменных пунктов, пять брокерских компаний, три регистратора ценных бумаг и 12 провайдеров налогового обслуживания.
В число оштрафованных банков попали системные банки TBC Bank и Liberty Bank, а также Credo Bank и Cartu Bank, ассоциируемый с основателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзиной Иванишвили.
Гарибашвили рассказал об успешном сотрудничестве правительства с Нацбанком>>
TBC Bank пришлось выплатить штраф в размере 928 тысяч лари за нарушение правил способствования пресечению незаконной легализации доходов, получения, систематизации и обработки информации для передачи службам финансового мониторинга в отношении двух клиентов и неправильное представление документации/информации, запрошенной Национальным банком Грузии.
Liberty Bank заплатил штрафы на сумму 149,5 тысячи лари, за пять нарушений получения, систематизации и обработки информации для передачи службам финансового мониторинга, а также за нарушение требований закона "Об отмывании денег и пресечении финансирования терроризма" в отношении трех клиентов, а также за нарушение сроков предоставления информации Нацбанку, препятствование проверки банка и других правил.
В отношении Credo Bank и Cartu Bank также речь идет о нарушении вышеуказанных правил. При этом Credo Bank оштрафовали на 44 тысячи лари, а Cartu Bank – на 64 тысячи лари.
