Переводы физических лиц без открытия счета захотели ограничить суммой в 100 тысяч рублей. Проект федерального закона разработал Росфинмониторинг.
Проект федерального закона устанавливает максимальный порог проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств физическим лицом без открытия банковского счета в размере 100 тысяч рублей либо аналогичной суммы в иностранной валюте
Росфинмониторинг
В ведомстве уточнили, что разработали законопроект для исполнения поручения правительства. Он направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями и банковским мошенничеством. Кроме того, ограничение позволит прекратить финансирование терроризма и экстремизма, потому что операции станут более прозрачными для компетентных органов.
В декабре прошлого года в России начал действовать закон о заморозке активов физлиц за один день.
Самые актуальные новости — в нашем телеграм-канале «Ямал-Медиа».
