С 31 января вступили в силу новые правила, касающиеся нотариального удостоверения сделок с долями в обществах с ограниченной ответственностью (ООО). Эти изменения внедрены в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Важно понимать, что основные нововведения связаны с необходимостью удостоверения сделок нотариусами, что, в свою очередь, обеспечивает большую степень защиты от «потенциальных злоупотреблений» 😉
Основное внимание уделяется требованиям, изложенным в приказе Федеральной службы по финансовому мониторингу. Теперь нотариусы обязаны удостоверять сделки, связанные с долями в уставном капитале ООО. Это включает в себя как передачу долей между участниками, так и их продажу третьим лицам. Нотариус должен провести тщательную проверку участников сделки, включая идентификацию, оценку полномочий и финансовой состоятельности, а также выявление любых признаков, которые могут вызвать сомнения в легитимности сделки. Участники сделки должны быть готовы раскрыть полную информацию о своих финансовых операциях, особенно если сделка крупная или нестандартная.
Более того, если нотариус заподозрит что-то неладное, он обязан отказать в удостоверении сделки и передать информацию о ней в Росфинмониторинг.
Еще одним важным моментом является требование нотариального удостоверения заявлений участников об их выходе из общества. Ранее этой процедуре уделялось меньше внимания, однако отзыв участником своей доли теперь также требует повышенного контроля. Нотариус должен убедиться, что такие действия не предпринимаются в целях сокрытия каких-либо незаконных операций.
Изменения сделают рынок более безопасным, но время на подготовку документов значительно увеличится. Участникам необходимо заранее готовить всю документацию, чтобы подтвердить прозрачность и законность своих операций.
Совершайте сделки безопасно вместе со специалистами FINCOM group!
