В какую сторону ни посмотри, в какую надзорную службу ни обратись - обязательно найдется какой-нибудь реестр клиентов, налогоплательщиков, юрлиц, предпринимателей, физлиц и т.п и т.д.
Со стороны налоговиков давно не было новостей, потому что все были заняты разработкой и внедрением федерального реестра выгодоприобретателей (ФРВ). Он призван бороться и собирать на своих страницах информацию о компаниях, применяющих серые схемы налоговой оптимизации в целях уклонения от уплаты НДС.
Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо, к выгоде которого действует налогоплательщик, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
Таким образом, все участники агентского договора уже в списке.
В очереди на попадание в перечень оказываются организации и ИП, получающие необоснованную налоговую выгоду и уклоняющиеся от уплаты налогов.
В “черный список” можно попасть за сотрудничество с неблагонадежными поставщиками, которые за счет сделки с вами уменьшили налоговые выплаты в бюджет.
Занесение в ФРВ автоматически означает начало налоговой проверки против вас. Узнать об этом можно из письма, которые любезно начали рассылать региональные ФНС.
Интересно, а есть реестр всех реестров?
