Предстоящее регулирование криптовалют в России будет осуществляться с целью увеличения фискальной базы. Такое мнение высказал А. Тараповский, создавший компанию Anderida Financial Group.
Как стало известно, в соответствии с правительственной дорожной картой по контролю цифровых валют отечественному регулятору вменено в обязанности осуществление слежения за тем, чтобы до конца предпоследнего месяца текущего года российские банковские организации ужесточили контроль над финансовыми операциями собственных клиентов. Под этим подразумевается внедрение методических рекомендаций Центробанка в отношении увеличения внимания финансово-кредитных организаций к некоторым операциям, перечень которых был утверждён в сентябре прошлого года.
С целью эффективной борьбы с незаконными транзакциями ЦБ рекомендовал российским банкам в оперативном порядке находить счета, по которым наблюдается проведение транзакций с подозрительно высоким числом лиц (более 10 ежедневно, и более 50 – ежемесячно). Подозрительными считаются и операции с большими объёмами средств – более 100 тыс. руб. ежедневно, и более 1 млн. руб. ежемесячно.
Спасибо за прочтение. Напиши своё мнение по этому поводу в комментариях, оцени лайком и подписывайся на канал.
Наш сайт: farmoney.ru
