Начало в этой статье.
Все знают, что за нарушение валютного законодательства предусмотрены очень солидные штрафы. Мало того, что предприниматель в случае непоставки товара или неоказания услуг (невыполнение работ) иностранным контрагентом в счет ранее полученного аванса, либо же неполучения оплаты за поставленный товар или выполненные работы (оказанные услуги), теряет собственные деньги, так ещё сверх этого ему через время может "прилететь" штраф от налоговой. Как избежать этой неприятной ситуации или хотя бы минимизировать риски? Выход один - доказать, что вы проявили должную осмотрительность.
Для подтверждения должной осмотрительности необходима всесторонняя проверка контрагента, тем более зарубежного. Кроме проверки самого факта существования юридического лица вашего зарубежного партнёра, его финансовой состоятельности, участия в судебных разбирательствах в качестве ответчика, стоит также проверить его расчётные счета, наличие квалифицированного персонала, запросить документы на право владения помещениями, документы, отражающие годовой объём выполненных обязательств по договорам, также отзывы и рекомендации, подтверждающие его деловую репутацию.
Кроме вышеперечисленного, следует также проверять представителей контрагента, уполномоченных действовать от имени юридического лица. Если это руководитель, то следует запросить документы о высшем руководстве организации. Если это уполномоченное лицо, то проверить его доверенность.
Ну и, конечно, если деятельность контрагента подлежит лицензированию, обязательно нужно запросить соответствующие документы на подтверждение и сохранить копию лицензии.
Чем больше вы предпримете шагов для проверки вашего зарубежного партнёра, тем более надёжную «подушку безопасности» вы для себя создадите на будущее.
Поддержите развитие канала: проголосуйте, если материал был полезен. Также посетите наш Инстаграм, чтобы узнать чуть больше о нас.