Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной таможни, в Благовещенске пресечена деятельность по выводу за рубеж денег. Речь идет о сумме в 160 миллионов рублей. По выявленным фактам возбуждены уголовные дела.
По предварительным данным, два жителя Амурской области создавали фиктивные фирмы-однодневки, которые регистрировали на разных людей. Граждане предоставляли о себе сведения как о директорах компаний в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. По факту фирмами не руководили, что выступают подставными лицами, знали.
Фигуранты в банки подавали фиктивные внешнеторговые контракты, подписанные формальными директорами, и таким образом хотели вывести деньги за рубеж.
Расследование уголовных дел продолжается.
Автор: Савелий Мандервельт
