Для многих предпринимателей актуален вопрос законности вызова в ОЭБиПК (отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции). Поэтому мы считаем необходимым пояснить свою правовую позицию по данному вопросу.
Когда Обществом заинтересовался ОЭБиПК, возможны две ситуации:
1) Когда ОЭБиПК запрашивают документы Общества;
2) Когда вызывают руководителя Общества для дачи объяснений.
Рассмотрим первый вариант.
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции» органы МВД РФ наделены обозначенным полномочием. Сотрудники полиции вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию.
Сотрудники полиции вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию.
Но надо понимать, что запрос информации должен обладать двумя свойствами — законностью и обоснованностью:
1) законность — предполагает, что требование о предоставлении документации должно быть основано на нормах закона, которые наделяют сотрудников правоохранительных органов правом запрашивать документацию (обозначены выше);
2) обоснованность — заключается в том, что в запросе должны быть указаны конкретные фактические обстоятельства, наличие которых позволяет сделать вывод о том, что запрашиваемые документы и информация действительно необходимы для всестороннего и полного расследования уголовного дела или проведения проверки.
На практике чаще всего надлежащая мотивировка требований отсутствует. Сотрудники правоохранительных органов убеждены в том, что если закон предоставляет им право запрашивать документы и информацию, то какая-либо дополнительная аргументация в данном случае не требуется.
Направляя запрос в организации, сотрудники данных подразделений, во-первых, должны указать правовые нормы, предоставляющие им право запрашивать документацию (п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции»), тогда запрос будет обладать свойством законности.
Во-вторых, что самое важное, в качестве фактического обоснования должна быть указана следующая информация:
1) номер и дата КУСП (книга учета сообщений о преступлениях) — все сообщения о преступлениях должны быть обязательно зарегистрированы и им присваивается номер. Эта информация свидетельствует о том, что правоохранители действительно проводят проверку, а не запрашивают документацию, руководствуясь какими-либо иными (порой не всегда законными) мотивами;
2) в запросе должно быть указано по каким фактам проводятся проверочные мероприятия. Данная информация позволяет оценить действительно ли деятельность коммерческой организации относится к предмету проверки;
3) в тексте запроса должна содержаться информация о том, как запрашиваемая документация связана с предметом проверки.
При одновременном наличии этих компонентов, запрос можно считать действительно законным и обоснованным.
При втором варианте руководителя Общества вызывают в ОЭБиПК.
Вы получили извещение о явке для дачи объяснений. Что делать?
В первую очередь, внимательно прочитайте текст извещения. В большинстве случаев текст извещения не содержит в себе информации об основаниях проведения проверки в отношении Общества и поводе к вызову руководителя предприятия.
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 06.06.2019) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" проверки в отношении юридических лиц проводятся в случаях, установленных статьями 9, 10 указанного закона. В иных случаях проверки не проводятся.
Субъектом данных проверок являются орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, ОЭБиПК не относится к уполномоченным субъектам проведения проверки.
При этом, статьей 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об оперативно-розыскной деятельности" определен исчерпывающий перечень оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Также, как и запрос о предоставлении информации вызов в отдел ОЭБиПК должен отвечать требования законности и обоснованности, и содержать в себе все необходимые мотивированные данные.
Последствия таких нарушений могут выразиться, как минимум, в дестабилизации деятельности коммерческой организации.
Исходя из вышеизложенного, рекомендуем отвечать в письменном виде сотрудникам правоохранительных органов и указывать на недостатки запроса с просьбой надлежащим образом обосновать свои требования и направить мотивированный запрос.
