Генеральный прокурор Молдовы предоставил на брифинге подробности расследования "кражи миллиарда" из банковской системы Республики Молдова.
Главным бенефициаром банковской кражи является Владимир Плахотнюк, заявил на брифинге в понедельник генеральный прокурор Молдовы - Александр Стояногло.
По его словам, в отчете Kroll о "краже миллиарда" говорилось не только о группах Шора, Платона и Филата, но и о группе Плахотнюка, о чем до этого ранее никогда не объявлялось.
Генпрокурор подчеркнул, что именно Плахотнюк - бенефициар денег, полученных в форме кредита от Banca de Economii через структуры Илана Шора, которые затем были покрыты за счет резервов Национального банка.
Эту сумму - более 100 миллионов долларов. Данные средства были использованы для приобретения пакетов акций нескольких банков, зданий компании Asito, "Дом моды" и гостиницы "Националь", также средства использовались в личных целях для приобретения самолета и оплаты чартерных полетов Плахотнюка", - уточнил Стояногло.
Генпрокурор добавил, что теперь экс-председателю ДПМ намерены предъявить обвинения в создании преступной группировки, отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
Как заявил Стояногло, дело банкира Вячеслава Платона было полностью сфабриковано на основе показаний Илана Шора.
"Его абсолютно незаконно осудили. Генпрокуратура будет просить пересмотреть все дело в рамках корректного процесса", - пояснил Стояногло.
Генпрокурор отметил, что пересмотр дела будет проходить с учетом всех новых изученных материалов, сообщает sputnik.md.
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что есть существенный прогресс в расследовании банковской кражи. Об этом он сообщил по итогам заседания Высшего совета безопасности.
По его словам, в период 2015-2019 годов было проведено много расследований банковской кражи, однако большинство из них оказались лишь имитацией попытки найти виновных и вернуть деньги государству. В том числе и отчет детективного агентства Kroll, который, по его словам, оказался "неверным направлением".
Вот так страна и оказалась в бедности...
