Председатель совета директоров банка «Балтика» и «Инкредбанка» Олег Власов задержан в Москве по уголовному делу о выводе из России 500 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы. Бизнесмен арестован на 2 месяца.
Власов - ближайший друг и партнер Платона В.Н., ему принадлежали следующие кредитные организации: Банк «Балтика», Банк «Инкредбанк (Индустриальный кредит)». Рубинов Дмитрий Григорьевич являлся фактическим владельцем Банка «КБ Стратегия», поддерживал близкие отношения с Власовым О.Л., ранее занимал должность руководителя банковского надзора Центрального Банка. Участвовал в «молдавской схеме» от указанного банка».
Банкира обвиняют в создании преступного сообщества и махинациях с переводами денежных средств. Правоохранители предполагают, что преступная схема была организована при участии бывшего главы Демократической партии Молдавии Владимира Плохотнюка, которому уже предъявили заочное обвинение.
Следствие считает, что в 2013-2014 годах участники международного преступного сообщества совершили незаконные валютные операции и вывели из РФ через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд рублей. Денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц, а затем направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.
Плахотнюк и еще один из организаторов преступного сообщества молдавский бизнесмен Вячеслав Платон объявлены в международный розыск. Плахотнюк в России также обвиняется в 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Следствие считает, что он является одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката. Платон в апреле 2017 года был осужден в Молдавии на 18 лет за противозаконный вывод средств из России.
#центробанк #олег власов #коррупция #банкир #фсб россии
