Операции на сумму более 600.000 рублей с 10 января 2021 года взяты на особый контроль надзорных органов – это произошло в рамках поправок 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Если рассмотреть этот закон по факту, то получается, что эти поправки ужесточат контроль за операциями с наличными деньгами Россиян.
Теперь будут контролироваться все почтовые переводы граждан на сумму выше 100.000 рублей. А также манипуляции с деньгами со счетов операторов сотовой связи, на те же 100.000 рублей.
Как мне кажется, таким образом власти рассчитывают перекрыть возможность передать деньги через интернет, минуя банки и всей банковской системы.
Кроме выше сказанного, теперь жестче будет контролироваться и оборот наличных средств граждан – информация о всех сделках, стоимость которых превышает 600.000 рублей. Естественно в эту категорию попадают все сделки по недвижимости, особенно в столицах. Вся информация о сделках будет передаваться в Росфинмониторинг.
Также контролировать будут и расчеты свыше 3.000.000 рублей наличными и безналичными деньгами. Сделки с недвижимостью будут обязательно отслеживать банки, а при проведении процедуры идентификации как юридического, так и физического лица потребовать информацию о получении имущества, и об источниках дохода.
Статьи по теме:
1. Ипотека без первоначального взноса, миф или реальность?
2. Получение налогового вычета за покупку жилья упростят, а сроки выплат средств будет сокращен.
3. Россияне стали быстрее гасить ипотечные кредиты.
4. Что измениться в штрафах и налогах в 2021 году?
5. Новые запреты для собственников недвижимости начнут действовать с 2021 года.
Пишите свое мнение в комментариях.
Ставьте палец вверх, таким образом вы поддержите меня и мой канал:) И конечно, чтобы следить за новыми статьями, подписывайтесь на мой канал!
