Европол: поступающие из РФ денежные средства получены незаконным путем

По мнению высокопоставленного представителя полицейской службы ЕС, балтийские страны находятся в уязвимом положении из-за денежных средств, поступающих из России с целью придания законного статуса источнику их получения.

Данное опасение возникло после того, как несколько крупных банков Балтийского региона пострадали от скандалов, связанных с отмыванием денег.

Педро Фелисио, отвечающий в Европоле за борьбу с отмыванием денег, заявил что огромный приток денежных средств, полученных преступным путем, поступает в Европу в основном из России и Китая.

Предполагается, что российские деньги лежат в основе многомиллиардных схем по отмыванию денег, коснувшихся крупнейшего кредитора Дании Danske Bank и шведского банка Swedbank.

Источник: http://eltoma-global.ru/micronews/evropol-postupayushhie-iz-rf-denezhnyie-sredstva-poluchenyi-nezakonnyim-putem.html?utm_source=zen&utm_medium=referral&utm_campaign=evropol-postupayushhie-iz-rf-denezhnyie-sredstva-poluchenyi-nezakonnyim-putem

С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com