Standard Chartered Bank был оштрафован Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) на сумму, превышающую 100 миллионов фунтов стерлингов, за серьезные и систематические нарушения, связанные с проведением процедур по борьбе с отмыванием денег. Сообщается, что штрафные санкции коснулись нескольких филиалов и отделений в ОАЭ.
Суд рассмотрел дело, касающееся выдачи разрешения клиенту на открытие счета, на который была зачислена сумма в 3 миллиона дирхамов (приблизительно 500 000 фунтов стерлингов). Министерство финансов США также объявило о наложении штрафа в размере более 1 миллиарда долларов США за очевидное нарушение экономических санкций против Ирана.
С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com
