Крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank после серии скандалов, связанных с отмыванием доходов в Эстонии, вынужден закрыть свой филиал в этой стране, а заодно и в России.
Прекратить в течение 8-ми месяцев деятельность эстонской дочерней структуры Danske Bank потребовало накануне Управление финансового контроля Эстонии. Основанием послужили появившиеся в прошлом году обвинения в отмывании средств через эстонский банк в 2007–2015 годах.
Изначально в интервью агентству Bloomberg глава подразделения полиции Эстонии по борьбе с финансовыми преступлениями Мадис Рейманд говорил, что в период с 2011 по 2016 год через банки страны прошли наличные и ценные бумаги сомнительного происхождения на более чем 13 млрд долл. Большинство этих средств поступали из российских источников. Впрочем, уже к сегодняшнему дню речь идет о сумме до 234 млрд долл.
Из истории вопроса
По данным эстонских правоохранителей, в первой схеме деньги из России сначала проводились в Молдавию, а потом их часть оказывалась в Эстонии – около 2 млрд долл. из 47 млрд.
В другой схеме речь идет о так называемой азербайджанской прачечной, где деньги поступали на счета юридических лиц-нерезидентов в Эстонии. По этой схеме было отмыто 3,9 млрд.
В общей сложности с 2012 года были осуществлены такие переводы на сумму более 8,6 млрд долл.
Danske Bank согласился с предписанием, а также объявил о закрытии дочерних банков и в других странах Прибалтики, а также в России.
«Независимо от предписания управления финансового контроля Эстонии Danske Bank в рамках своей стратегии по смещению фокуса на рынок Северной Европы некоторое время рассматривал вопрос о дальнейшей судьбе своей деятельности в Эстонии, Латвии, Литве, а также в России. Банк решил свернуть всю эту деятельность», – говорится в сообщении головной организации. Исключение будет сделано только для единого сервисного центра в Литве, который продолжит функционировать.
О банке
Danske Bank представлен в России дочерним Данске-банком, которым владеет на 100%.
По размеру активов Данске-банк занимает 154-е место в российской банковской системе. До конца 2018 года более половины активов представляли собой депозиты в Центробанк России в размере 23–30 млрд руб. Кредитный портфель у банка относительно небольшой – порядка 9–12 млрд руб.
Несмотря на участие в системе страхования вкладов, деньги населения Данске-банк не привлекал. Пассивы его представлены главным образом средствами юридических лиц в размере около 12 млрд руб.
В самом Danske Bank заявили о готовности свернуть деятельность «в тесном взаимодействии с соответствующими органами власти».
«Процесс сворачивания деятельности для клиентов и сотрудников должен протекать наилучшим из возможных путей», – говорится в сообщении финансовой организации.
