Несколько лет назад был принят закон о финмониторинге. Согласно ему, все операции по купле-продаже изделий из драгоценных металлов отслеживаются, фиксируются и о них сообщается в органы финмониторинга.
Это сделано для борьбы с незаконной деятельностью, нелегальными доходами и другими преступлениями.
Тем не менее, при любой покупке украшений за наличные на сумму от 40 000 рублей, а по карте - от 100 000 рублей - магазин обязан сообщить Ваши данные и сумму покупки в соответствующие органы, т.е. должен выяснить Ваши паспортные данные.
Поэтому в магазинах при покупке изделий требуют паспорт. А если Вы откажетесь его предоставлять - то они должны сообщить о факте отказа куда следует, и не продавать Вам украшение.
По факту мало кто из магазинов идет на такую подставу покупателей.
На семинаре по финмониторингу звучал вопрос: «что нам делать, если покупатель не хочет предоставлять паспорт, а совершить продажу нам хочется?»
На это был такой ответ: действуйте издалека; предлагайте покупателю заполнить анкету для получения дисконтной карты; на основании этой анкеты Вы и получите нужные сведения.
Уверена, что большинство является законопослушными гражданами, и скрывать им нечего, но знайте - что заполнение анкеты может являться не простой формальностью.
Если Вам интересно узнать больше о ювелирных украшениях со стороны производителя - подписывайтесь на канал, ставьте лайки - это помогает развитию канала!
